“老赖”拖欠投资款 还策划虚假诉讼转移财产

投资270万元合作开发房地产项目，结果遇上了“老赖”，项目完工后约定的投资款和利润都拿不到。沈阳市民谢涛拿起法律武器，经过十余年的波折，终于拿回了本该属于自己的东西。7月2日，沈河区人民法院透露，在沈河法院执行局的帮助下，谢涛近日从“老赖”手中拿回了自己的投资款和利息800余万元。

十多年前因投资合作起纠纷

2006年6月，谢涛认识了辽宁特莱维置业发展有限公司实际老板王作新。当时，特莱维公司在辽宁东港市开发特莱维国际花园房地产项目。

经协商，谢涛与特莱维公司签订协议，投资270万元与特莱维公司合作开发特莱维国际花园房地产项目。双方约定，无论最终该项目运作如何，特莱维公司都将返还270万元本金，然后再按投资比例分配利润。特莱维国际花园建成后，谢涛并没有按约定拿到相应的回报。经多次协商未果后，谢涛将特莱维公司起诉到沈河区人民法院，要求特莱维公司返还本金270万元及支付900万元利润款。

被告方涉嫌转移财产8650多万元

该案经过区、市法院审理后，一直打到辽宁省高级人民法院。官司还没有结束，谢涛突然发现特莱维公司被上海欧宝生物科技有限公司起诉，欧宝公司称分9次借给特莱维公司8650万元，要求其返还借款及利息。2011年3月，辽宁省高级人民法院一审作出判决：特莱维公司偿还欧宝公司借款本金8650万元及利息。判决生效了，欧宝公司申请执行。执行期间，欧宝公司向辽宁省高级人民法院提交书面申请称，经与被执行人商定，欧宝公司允许被执行人销售该项目的剩余房产，但必须由欧宝公司指派财务人员收款，所销售的房款须存入欧宝公司指定账户。

这样一来，谢涛即使赢了官司，恐怕也拿不到一分钱。谢涛调查发现了这起案件背后的秘密，特莱维公司和欧宝公司原来系王作新、曲叶丽的“夫妻公司”，二人涉嫌通过虚假诉讼来转移财产。谢涛一边向辽宁省高级人民法院提出申诉，一边申请依法对其财产保全和申请强制执行。

“夫妻公司”被认定不存在借款

2012年，辽宁省高级人民法院决定对特莱维公司与欧宝公司一案进行再审。经审，法院发现不仅王作新与曲叶丽是夫妻关系，而且不管是欧宝公司借给特莱维公司的钱，还是一审后特莱维公司还给欧宝公司的钱，又都悄悄回到了王作新手中。

欧宝公司先后向特莱维公司汇款10笔，计8650万元，特莱维公司在收到汇款的当日或几日后，即将其中的6笔计7050万余元转出，其中5笔计6400万余元转给了上海翰皇实业发展有限公司。

而翰皇公司是由王作新、曲叶丽出资成立的，法定代表人为王作新，后变更为王作新和妹妹王阳出资。而特莱维公司则由翰皇公司出资90%，和王阳共同成立，法定代表人是王作新，后变更为姜雯琪。

法院审理查明，王作新、曲叶丽夫妻对特莱维公司、欧宝公司、翰皇公司具有完全的控制权。因此，认定欧宝公司与特莱维公司双方之间不存在真实的借款法律关系，判决撤销一审判决，驳回欧宝公司的诉讼请求。

最高法认定该案为全国首例虚假诉讼案

欧宝公司不服，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院第二巡回法庭受理该案后，进行了详细的调查取证。2015年10月，最高人民法院第二巡回法庭公开审理此案，当庭判决驳回欧宝公司的上诉，维持原判。

同时，法院认定欧宝公司和特莱维公司企业借贷纠纷案为虚假诉讼案，依法判决对欧宝公司和特莱维公司各罚款50万元。同时对特莱维公司法定代表人姜雯琪、欧宝公司总经理宗惠光和实际控制人王作新，将视情节和态度另行处理。该案也成为最高人民法院认定的全国第一例虚假诉讼案。

沈阳晚报、沈报全媒体记者 王立军