河钢资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-21

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2020年6月2日以通讯表决方式召开，2020 年5月27日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《公司章程修订案》（2020-22）。

2、审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（2020-23）。

3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项制度尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》

4、审议通过了《河钢资源关于子公司2020年度开展铁矿石期货套期保值业务的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源关于子公司2020年度开展铁矿石期货套期保值业务的公告》（2020-24）

5、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于调整公司独立董事津贴的公告》（2020-25）

6、审议通过了《关于关于聘任总经理的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于变更公司高管人员的公告》（2020-26）

7、审议通过了《关于关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于变更公司高管人员的公告》（2020-26）

8、审议通过了《关于关于聘任总会计师的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《关于变更公司高管人员的公告》（2020-26）

9、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》；表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的公告》（2020-27）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二日

证券简称：河钢资源 股票代码：000923 公告编码：2020-28

河钢资源股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2020年6月2日以通讯表决方式召开，2020 年5月27日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决监事3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

为适应公司发展需要，刘志刚先生不再担任第六届监事会主席职务，不再担任公司其他职务，未持有公司股票。根据公司章程的有关规定，经股东单位推荐，陈忠先生为第六届监事会监事候选人（简历附后），任期至第六届监事会任期届满止。在选举产生新的监事履职前，离任监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行职务。

该项议案尚需提交股东大会审议，在本次会议上公司将采用累积投票制选举监事。

陈忠先生，1963年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢唐钢党委组织部干部，唐钢公司办公室经营科科长，唐钢公司办公室机要科科长，唐钢滦县司家营铁矿副总经理，唐钢党委办公室、经理办公室副主任，河北钢铁集团矿业公司综合办公室副主任、党委工作部部长、党委组织部部长、宣传部部长、统战部部长、党委办公室主任、武装部部长、综合管理部部长、公司办公室主任、党委办公室主任；现任河北钢铁集团矿业公司纪委书记、党委常委。

陈忠先生不存在不得提名为监事的情形，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、审议通过《关于子公司2020年度开展期货套期保值业务的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：子公司2020年度开展期货套期保值业务，有利于锁定铁矿石产品利润，提升综合竞争能力，有利公司稳定健康发展。该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《关于子公司2020年度开展期货套期保值业务的公告》（2020-24）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二日

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-27

河钢资源股份有限公司

关于召开2020年

第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

公司第六届董事会第十八次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年6月18日下午2:30起。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月18日上午9:15－下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年6月11日（星期四）。

7、出席对象：

（1）2020年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《河钢资源股份有限公司关于修订公司章程的议案》；

2、《河钢资源股份有限公司关于董事辞职及补选董事的议案》；

3、《河钢资源股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》；

4、《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》；

5、《河钢资源关于子公司2020年度开展铁矿石期货套期保值业务的议案》；

6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；。

特别说明：

以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

以上议案1须由特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。以上议案2、3均为累积投票议案。

三、会议登记方式

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司五楼会议室。

3、登记时间：2020年6月15日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：贾斌；

联系电话：0311-66778762；

传真：0311-66508734；

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、河钢资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360923；

2、投票简称：“河资投票”；

3、议案设置及意见表决；

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

议案1、4、5、6为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。议案2、3为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日上午9:15-下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

被委托人姓名： 身份证号码：

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

■

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：1、委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”，多选或不选视为无效委托。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2020年 月 日