东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２０－０３０

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于２０２０年５月２４日以电子邮件方式发出，会议于２０２０年５月２９日下午１６：００点以通讯表决与现场会议相结合的方式在深圳分公司会议室举行。会议由过半数董事选举赵晓群女士主持，应出席董事９名，实际出席董事９名，其中，赵晓群女士、莫尚云先生、祝渊女士以通讯的方式出席此次会议。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１． 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举赵晓群女士为第三届董事会董事长，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

２． 审议通过了《关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案》。

详见同日披露的《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》。

３． 表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，会议选举各专业委员会成员如下：

（１）选举赵晓群女士、郑杰先生、莫尚云先生、康凯先生、刘山先生、李玲玲女士、曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生组成董事会战略委员会，其中赵晓群女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

（２）同意选举曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生、康凯先生、刘山先生组成董事会审计委员会，其中曾江虹女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

（３）同意选举曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生、赵晓群女士、康凯先生组成董事会提名委员会，其中祝渊女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

（４）选举曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生、康凯先生、刘山先生组成董事会薪酬与考核委员会，其中曾江虹女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

４． 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任郑杰先生为总经理，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

５． 审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

同意聘任崔真洙先生为副总经理、李玲玲女士为财务总监、黄蓉芳女士为副总经理兼董事会秘书，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

６． 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任杨丹女士为内部审计负责人，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

７． 审议通过了《关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请详见公司于２０２０年５月３０日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

详细内容请见公司于２０２０年５月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权，董事赵晓群女士、康凯先生为关联董事，回避表决。

三、备查文件

１、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

２、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。

３、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之事前认可意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

２０２０年５月３０日

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２０－０３1

东莞捷荣技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举、

选举董事会各专门委员会及聘任

高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２０年５月２９日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；公司于 ２０２０ 年 ５月２９日召开了 ２０１９ 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司内审负责人的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及内部审计负责人；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

１、董事长：赵晓群女士

２、董事会成员：郑杰先生、莫尚云先生、康凯先生、刘山先生、李玲玲先生、曾江虹女士（独立董事）、祝渊女士（独立董事）、赵辉先生（独立董事）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

３、董事会专门委员会成员

（１）战略委员会：赵晓群女士（主任委员）、郑杰先生、莫尚云先生、康凯先生、刘山先生、李玲玲女士、曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生；

（２）审计委员会：曾江虹女士（主任委员）、祝渊女士、赵辉先生、康凯先生、刘山先生；

（３）提名委员会：祝渊女士（主任委员）、曾江虹女士、赵辉先生、赵晓群女士、康凯先生；

（４）薪酬与考核委员会：曾江虹女士（主任委员）、祝渊女士、赵辉先生、康凯先生、刘山先生。

二、第三届监事会组成情况

１、监事会主席：吴惠莉女士

２、监事会成员：李花香女士、冯执根先生（职工代表监事）

三、聘任高级管理人员及其他相关人员情况

１、总经理：郑杰先生

２、副总经理：崔真洙先生

３、财务总监：李玲玲女士

４、副总经理、董事会秘书：黄蓉芳女士

５、内部审计负责人：杨丹女士

公司董事会秘书的联系方式如下：

董事会秘书黄蓉芳女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区科发路３号长 城科技大厦２栋１３楼

电话：０７５５－２５８６５９６８

传真：０７５５－２５８６５５３８

邮箱：ｐｕｂｌｉｃ＠ｃｈｉｔｗｉｎｇ．ｃｏｍ

四、公司部分董事离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事傅冠强先生、赵绪新先生、何志民先生届满离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，傅冠强先生、赵绪新先生、何志民先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在公司任职期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

２０２０年５月３０日

附件：

（一）换届后，第三届董事会董事简历

１、换届后，第三届董事会非独立董事简历

赵晓群，女，１９５４年出生，原中国籍，于 ２０１３年取得圣基茨和尼维斯联邦国籍，毕业于总参通信部重庆７．２１大学，大学专科学历。本公司创始人，现任第三届董事会董事、董事长。同时担任捷荣科技集团有限公司董事、立伟（香港）有限公司董事、捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司董事、香港新纳国际有限公司董事、泽拓明世科技有限公司董事、捷荣模具工业（香港）有限公司董事、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事长、苏州捷荣模具科技有限公司董事长。曾任重庆７．２１大学教师；深圳电器公司工程师；１９９２ 年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理；誉铭新工业（深圳）有限公司总经理；捷荣科技法定代 表人、总经理，董事长。曾任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。

赵晓群女士为公司实际控制人，持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司１００％的股份，持有５％以上股东捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司７０．５９％的股份，赵晓群女士不直接持有公司股份。赵晓群女士与康凯先生为母子关系。除此之外，与其他持有公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。

郑杰，男，１９６２年出生，中国香港籍，毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班，研究生学历。２０１０年加盟本公司，现任公司第三届董事会董事、总经理。同时担任捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司董事、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事兼总经理、东莞捷荣精密技术有限公司执行董事、捷耀精密五金（深圳）有限公司执行董事兼总经理、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司执行董事兼总经理、重庆捷荣四联光电有限公司董事长、上海捷镕模具技术有限公司执行董事兼总经理、东莞智荣机械有限公司总经理。曾任上海大学文学院社会学系助教，香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯（深圳）有限公司采购调达统括部副部长。曾任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

郑杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，郑杰先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票３６０万股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。

莫尚云，男，１９６６年１０月生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。２０１２年５月首次担任东莞捷荣技术股份有限公司副董事长，现任公司第三届董事会董事。同时担任深圳长城开发科技股份有限公司高级副总裁兼财务负责人、昂纳科技集团董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事、 沛顿科技（深圳）有限公司董事长、深圳长城开发电子产品维修有限公司董事长、深圳开发微电子有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、成都长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发精密技术有限公司董事、重庆深科技有限公司董事等。曾任深圳长城开发科技股份有限公司副总裁、财务总监、财务部经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理，蛇口龙电实业股份有限公司总会计师， 深圳通广北电有限公司财务部主管，湖南省株洲火炬股份有限公司总会计师助理等。曾任公司第一届、第二届董事会董事。

莫尚云先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，莫尚云先生未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

康凯，男，１９８２年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生毕业于英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系。２０１０年加盟本公司，现任公司第三届董事会董事。同时担任捷荣模具工业（香港）有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事、昕纳（上海）国际贸易有限公司董事、苏州捷荣模具科技有限公司董事、东莞恩特贝斯智能技术有限公司监事。曾任公司第一届、第二届董事会董事、营业二部经理。

康凯先生与公司实际控制人赵晓群女士为母子关系；截至本公告日，康凯先生未直接持有本公司股票，未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份，除此之外，与持有公司其他５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。

刘山，男，１９８３年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于太原理工大学，学士学位。现任第三届董事会董事，同时担任制造平台总经理，曾任营业总监。

刘山先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，刘山先生直接持有本公司股票５００，０００股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

李玲玲，女，１９８５ 年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师、中级会计师。２０１３ 年加盟公司，现任公司第三届董事会董事、财务总监。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，历任公司财务经理、第二届董事会董事、财务总监。

李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，李玲玲女士直接持有本公司股票１２０，０００股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

２、换届后，第三届董事会独立董事简历

曾江虹，女，１９６９年生，无永久境外居留权，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计师，注册税务师。现任立信税务师事务所合伙人、深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、深圳市得润电子股份有限公司独立董事，曾任深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事、诺德股份有限公司独立董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事、广东万泽股份有限公司独立董事、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳中胜会计师事务所合伙人。

曾江虹女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，曾江虹女士未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

祝渊，女，１９８３ 年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，博士学位；未取得独立董事资格证书。现任南方科技大学副教授，曾任中山大学讲师，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，清华大学深圳研究生院高级研究学者。

祝渊女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，祝渊女士未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

赵辉，男，１９６９年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任广东仁人律师事务所执业律师、管理委员会委员、合伙人、深圳市政府采购评标专家、深圳狮子会理事。曾任吉林省四平市运输公司企业法律顾问、吉林省四平市中级法院法官助理、法官、吉林首辅律师事务所律师、副主任。

赵辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，赵辉先生未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

（二）换届后，第三届监事会监事简历

１、换届后，第三届监事会非职工代表监事简历

吴惠莉，女，１９７０ 年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于暨南大学会计专业，大学专科学历，中级会计师。２００７ 年加盟公司，现任第三届监事会监事、监事会主席、数据管理部副主管。同时担任东莞捷荣模具制造工业有限公司监事、东莞智荣机械有限公司监事、深圳捷荣光电科技有限公司监事、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司监事、上海捷镕模具技术有限公司监事。曾任公司第一届、第二届监事会监事、监事主席、总账会计、公司财务部主管。

吴惠莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，吴惠莉女士未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

李花香，女，１９８２年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于海口经济学院财务管理专业，大学本科学历。２００７年加盟公司，现任第三届监事会监事、采购总监；历任公司品质主管、计划总监，曾任第二届监事会监事。

李花香女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，李花香女士未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

２、换届后，第三届监事会职工代表监事简历

冯执根，男，１９７２ 年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江嘉兴学院，大学专科学历。２００７ 年加入本公司，任长安工厂厂长、工会主席，现任公司第三届监事会职工代表监事。曾任长安经济发展总公司业务员、长安邮电局安全员、长安集团属下长安运达电子厂厂长。曾任公司第一届、第二届监事会职工代表及监事。

冯执根先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，冯执根先生未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

（三）高级管理人员的简历

１、总经理的简历

郑杰，男，１９６２年出生，中国香港籍，毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班，研究生学历。２０１０年加盟本公司，现任公司第三届董事会董事、总经理。同时担任捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司董事、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事兼总经理、东莞捷荣精密技术有限公司执行董事、捷耀精密五金（深圳）有限公司执行董事兼总经理、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司执行董事兼总经理、重庆捷荣四联光电有限公司董事长、上海捷镕模具技术有限公司执行董事兼总经理、东莞智荣机械有限公司总经理。曾任上海大学文学院社会学系助教，香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯（深圳）有限公司采购调达统括部副部长。曾任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

郑杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，郑杰先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票３６０万股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。

２、副总经理的简历

崔真洙，男，１９６５年出生，韩国籍，毕业于韩国金呜工业大学理学电脑专业，大学本科学历。２０１０年２月加盟本公司，现任公司副总经理。同时担任捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事、深圳市捷荣光电科技有限公司董事长、东莞智荣机械有限公司执行董事、韩国捷荣有限公司董事、越南捷荣有限公司董事。曾任韩国三星 ＳＤＳ 有限公司首席，韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席。曾任公司第一届、第二届董事会董事、副总经理。

崔真洙先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，崔真洙先生未直接持有本公司股票，间接持有本公司股票５４０万股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于“失信被执行人”。

３、财务总监的简历

李玲玲，女，１９８５ 年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师、中级会计师。２０１３ 年加盟公司，现任公司第三届董事会董事、财务总监。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，历任公司财务经理、第二届董事会董事。

李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，李玲玲女士直接持有本公司股票１２０，０００股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

４、副总经理兼董事会秘书的简历

黄蓉芳，女，１９８８年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学法学专业，大学本科学历。２０１２ 年加盟公司，现任公司副总经理、董事会秘书；历任董事长秘书、证券事务代表。

黄蓉芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，黄蓉芳女士直接持有本公司股票６０，０００股，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

（四）内部审计负责人的简历

杨丹，女，１９８８年４月生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于东北财经大学，会计专业，大专学历。２０１８年加盟公司，现任内部审计负责人；曾任深圳市东方亮彩精密技术有限公司成本核算中心负责人；历任经管经理。

杨丹女士与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，杨丹女士未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２０－０３2

东莞捷荣技术股份有限公司

关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０２０年５月２９日召开了第三届董事会第一次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵晓群、康凯回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（一）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

■

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

东莞华誉精密技术有限公司（以下简称“华誉精密”）向公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀精密”）上一年度未发生日常关联交易。

（一）东莞华誉精密技术有限公司

１、关联人介绍

法定代表人：赵小毅

注册资本：人民币２７，０００万元

统一社会信用代码：９１４４１９００ＭＡ５３ＫＱＬＧ３Ｆ

住所：广东省东莞市塘厦镇江源路１８９号１栋３０１室

主营业务：生产：模具、手机、电脑外壳、塑胶金属制品、电脑周边设备；从事磁卡、条码、电子标签及其读写设备、系统集成及应用软件研发、精密模具研发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务情况：截止２０２０年３月３１日，该公司资产总额为４．７８亿元，净资产为２．６７亿元；２０２０年第一季度营业收入为１．３３亿元，净利润为１６０万元。（以上数据未经审计）

２、关联关系

由于华誉精密的董事赵小毅先生与公司董事赵晓群女士是姐弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。

３、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方华誉精密是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均能够有效执行。

三、关联交易主要内容

１、定价政策和定价依据

以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利益。

２．关联交易协议签署情况。

公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

１．独立董事事前认可意见和发表的同意的独立意见。

公司三位独立董事曾江虹女士、祝渊女士和赵辉先生对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了同意的独立意见。

（１）独立董事事前认可意见

我们认为相关日常关联交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决。

（２）独立董事的独立意见

经认真审查《关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的议案》，我们认为：相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

因此，我们一致同意 ２０２０ 年度公司全资子公司与关联人预计发生的日常关联交易事项。

六、备查文件

１．东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

２．东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；

３．东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

２０２０年５月３０日

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２０－０３3

东莞捷荣技术股份有限公司关于

选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０２０年５月２９日上午在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举冯执根先生担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 ２０１９ 年度股东大会选举产生的 ２ 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期与本届监事会任期相同。

第三届职工代表监事简历如下：

冯执根，男，１９７２ 年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江嘉兴学院，大学专科学历。２００７ 年加入本公司，任长安工厂厂长、工会主席，现任公司第三届监事会职工代表监事。曾任长安经济发展总公司业务员、长安邮电局安全员、长安集团属下长安运达电子厂厂长。曾任公司第一届、第二届监事会职工代表监事。

冯执根先生与公司控股股东、实际控制人、持有 ５％以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截至本公告日，冯执根先生未直接或者间接持有本公司股票，不存在以下情形：（１）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（２）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（３）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（４）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（５）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（６）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

２０２０年５月３０日

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２０－０３4

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于２０２０年５月２４日以电子邮件发出，会议于２０２０年５月２９日下午１７：００以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事吴惠莉女士主持，应出席监事３名，实际出席监事３名。董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１． 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举吴惠莉女士为监事会主席。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

２． 审议通过了《关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权。

详细内容请见公司于２０２０年５月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于２０２０年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的公告》。

三、备查文件

１、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

２０２０年５月３０日

证券代码：００２８５５ 证券简称：捷荣技术 公告编号：２０２０－０29

东莞捷荣技术股份有限公司

２０１９年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

２、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

１． 会议召开时间：

（１） 现场会议召开时间为：２０２０年５月２９日下午１４：００；

（２） 网络投票时间为：２０２０年５月２９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年５月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年５月２９日０９：１５至１５：００期间的任意时间；

２、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路３号长城大厦２栋１３楼深圳分公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议主持人：董事长赵晓群

５、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

１． 参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计３人，代表股份数量１５６，６１３，５００股，占上市公司有表决权股份总数的６２．２７７２％。其中：

（１） 通过现场投票的股东２人，代表股份数量１５６，６００，０００股，占上市公司有表决权股份总数的６２．２７１９％。

（２） 通过网络投票的股东１人，代表股份数量１３，５００股，占上市公司有表决权股份总数的０．００５４％

２． 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）共计１人，代表股份数量１３，５００股，占上市公司有表决权股份总数的０．００５４％。

（１） 其中：通过现场投票的股东０人，代表股份数量０股，占上市公司有表决权股份总数的０．００００％。

（２） 通过网络投票的股东１人，代表股份数量１３，５００股，占上市公司有表决权股份总数的０．００５４％。

３． 公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

４． 上海市方达（深圳）律师事务所律师李梦帆律师、叶聪颖律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

议案１．００ 审议通过了《关于＜２０１９年年度报告＞及＜２０１９年年度报告摘要＞的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

议案２．００ 审议通过了《关于＜公司２０１９年度董事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 １００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

议案３．００ 审议通过了《关于＜２０１９年度监事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

议案４．００ 审议通过了《关于＜２０１９年度财务决算报告＞的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的１００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

议案５．００ 审议通过了《关于＜２０１９年度利润分配预案＞的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 １００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

议案６．００ 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的２０１８年限制性股票的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 １００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ２／３ 以上通过。

议案７．００ 审议通过了《关于拟变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

总表决情况：同意 １５６，６００，０００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９１４％；反对 １３，５００ 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００８６％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

中小股东总表决情况：同意 ０ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％；反对 １３，５００ 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 １００．００００％；弃权 ０ 股（其中，因未投票默认弃权 ０ 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ０．００００％。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ２／３ 以上通过。

议案８．００ 审议了《关于换届选举非独立董事的议案》。

８．０１选举赵晓群女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举赵晓群女士为第三届董事会非独立董事，赵晓群女士获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

８．０２．选举郑杰先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举郑杰先生为第三届董事会非独立董事，郑杰先生获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

８．０３．选举莫尚云先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举莫尚云先生为第三届董事会非独立董事，莫尚云先生获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

８．０４．选举康凯先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举康凯先生为第三届董事会非独立董事，康凯先生获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

８．０５．选举刘山先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举刘山先生为第三届董事会非独立董事，刘山先生获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

８．０６．选举李玲玲女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举李玲玲女士为第三届董事会非独立董事，李玲玲女士获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

议案９．００ 审议了《关于换届选举独立董事的议案》。

总表决情况：

９．０１．选举曾江虹女士为公司第三届董事会独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举曾江虹女士为第三届董事会独立董事，曾江虹女士获得选票１５６，６００，００１股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份１股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．００７４％。

９．０２．选举祝渊女士为公司第三届董事会独立董事

总表决结果：

以累积投票制选举祝渊女士为第三届董事会非独立董事，祝渊女士获得选票１５６，６００，００１股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份１股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．００７４％。

９．０３．选举赵辉先生为公司第三届董事会独立董事

以累积投票制选举赵辉先生为第三届董事会独立董事，赵辉先生获得选票１５６，６００，００１股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份１股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．００７４％。

议案１０．００ 审议了《关于换届选举非职工代表监事的议案》。

１０．０１．选举吴惠莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事

以累积投票制选举吴惠莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，吴惠莉女士获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

１０．０２．选举李花香女士为公司第三届监事会非职工代表监事

以累积投票制选举李花香女士为公司第三届监事会非职工代表监事，李花香女士获得选票１５６，６００，００２股，占出席本次会议有表决权股份总数的９９．９９１４％，当选有效。

中小投资者表决情况：

同意股份２股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的０．０１４８％。

三、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称： 上海市方达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李梦帆、叶聪颖

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

（一）东莞捷荣技术股份有限公司《２０１９年度股东大会决议》 ；

（二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司２０１９年度股东大会所涉相关问题的法律意见书》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

２０２０年５月３０日