广东凌霄泵业股份有限公司２０１９年年度股东大会议决议公告|表决权

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决提案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

３、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）会议召集人：公司董事会

（２）会议时间

现场会议时间：２０２０年５月２９日（星期五）下午１４：３０开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年５月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年５月２９日上午９：１５至２０２０年５月２９日下午１５：００期间的任意时间。

（３）会议主持人：董事长王海波先生

（４）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道１１７号公司会议室

（５）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（６）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于２０２０年４月２９日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开２０１９年年度股东大会的通知》（公告编号：２０２０－４０）。

（７）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

２、会议出席情况

（１）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计１４名，代表公司有表决权的股份为１２７，３１２，６０４股，占公司股份总额的５０．４２９４％。其中，出席本次股东大会的持股比例低于５％的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于５％的董事、监事、高管，下同）共计８名，代表公司有表决权的股份为７，１２２，２３３股，占公司股份总额的２．８２１２％。

（２）现场会议出席情况

确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计８名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为１２７，０９４，０６１股，占公司股份总额的５０．３４２９％。

（３）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计６名，代表公司有表决权的股份为２１８，５４３股，占公司股份总额的０．０８６６％。

３、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席／列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。）

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

一、审议通过了《关于〈２０１９年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数１２７，３０６，１０４股，占参加本次会议有表决权股份总数的９９．９９４９％；反对股数６，５００股，占参加本次会议有表决权股份总数的０．００５１％；弃权股数０股，占参加本次会议有表决权股份总数的０％。