盛视科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2020-004

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年5月28日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2020年5月25日通过专人送达和通讯的方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会按照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续及其他事宜，且该授权尚在有效期内。因此本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》无需再提交公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2020-005）

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。（公告编号：2020-006）

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2020-005

盛视科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及公司类型

修改《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续及其他事宜，且该授权尚在有效期内。因此本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》无需再提交公司股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕663号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,156万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2020]7-37号”《验资报告》，公司总股本由9,468万股变更为12,624万股, 注册资本由9,468万元变更为12,624万元。

公司已完成本次发行并于2020年5月25日在深圳证券交易所上市，公司类型拟由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体的公司类型以工商登记为准。

二、修改《公司章程》并办理工商变更登记

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟将《盛视科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行修改，具体变更条款如下：

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授权董事会办公室办理工商变更登记事宜。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2020-006

盛视科技股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的概述

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年 5月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。为促进全资子公司深圳市盛视技术有限公司（以下简称“深圳盛视”）业务发展，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金对全资子公司深圳盛视以现金方式增加认缴注册资本人民币3,500万元。本次增资事项完成后，深圳盛视的注册资本将由人民币3,000万元增至人民币6,500万元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：深圳市盛视技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：胡刚

5、注册资本：3,000万元人民币

6、成立日期：2015年10月12日

7、统一社会信用代码：91440300356514782P

8、经营范围：计算机软件、机电一体化产品、工业自动化设备、办公自动化设备、楼宇智能化控制设备、通讯信息设备、电子产品、安防产品、计算机网络及数据库的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、技术咨询、安装维护服务；计算机信息系统集成；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑安装工程施工。

9、增资前后股权结构

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10、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

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注：最近一年主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期主要财务数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进全资子公司深圳盛视扩大经营规模，提升市场竞争力，增强公司整体营运能力。此次交易符合公司长期发展战略，符合全体股东的利益。公司本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

本次增资后，深圳盛视的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。公司将进一步加强内部协作机制的完善，明确子公司的经营策略，有效发挥内部控制制度和监督机制的作用，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能存在的风险。

五、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日