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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十四次会议于2020年5月29日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决方式通过了《关于向浦发银行申请授信额度的议案》
因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行（下称“浦发银行”）申请增加授信额度人民币2亿元。本次增加授信后公司在浦发银行总授信额度人民币4亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董事会
2020年5月29日
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