“亚元”特大传销主犯兰新民获刑8年半罚金300万，二审维持原判！

“亚元”特大传销主犯兰新民获刑8年半，罚金300万，二审维持原判！

创新科技理念 今天

别看今天搞传销闹得欢，最后都是拉清单！曾经搞的全国火爆的"亚元文旅"简称“亚元”的发起人兰新民等一帮骨干们判刑了，不服一审判决，二审维持原判！法网恢恢，疏而不漏！早知今日，何必当初！

利箭在出击从江苏盐城是中级人民法院5月19日公布的二审裁定书中获悉：

兰新民 男，亚元传销组织负责人，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月11日被盐城市公安局直属分局刑事拘留。同月14日被指定居所监视居住。2018年4月28日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

李某康，男，亚元传销组织行政负责人，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月11日被盐城市公安局直属分局刑事拘留，于同月14日被指定居所监视居住，2018年4月28日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

罗某，女，亚元传销组织财务负责人，住北京市房山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月11日被盐城市公安局直属分局刑事拘留，同月14日被指定居所监视居住；2018年4月28日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

任某杰，男，新余惠民谷亚元物联网科技有限公司运营部经理，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月1日被盐城市公安局直属分局刑事拘留，同月6日被监视居住，同月12日被该局取保候审。2018年6月29日，经盐城经济技术开发区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。2019年12月24日，经盐城经济技术开发区人民法院决定逮捕，同日由盐城市公安局直属分局执行。

高某龙，男，因涉嫌窝藏罪，于2018年3月11日被盐城市公安局直属分局刑事拘留，同月23日被取保候审。2018年6月29日，经盐城经济技术开发区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

王某娟，女，因涉嫌窝藏罪，于2018年3月11日被盐城市公安局直属分局刑事拘留，同23日被取保候审。2018年6月29日，经盐城经济技术开发区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

2017年1月兰新民 在网络上设立了亚元交易平台，服务器在阿里云，组建传销组织。2017年12月份，亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台，该平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元(文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司、省分公司六个等级，并设置动态收益和静态收益的奖金，以直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。2017年1月至2018年3月，该平台共有317790个会员账号，最大层级数为164级，吸收会员资金人民币20多亿元。各被告人的具体行为分述如下：

1，兰新民 创建亚元交易平台(文旅资产现货交易平台)，负责亚元传销组织的全面工作，成立移动云信（北京）物联网科技有限公司、江西惠民谷公司、广西亚元公司、深圳亚元公司、湖南分公司等分公司宣传推广亚元（文旅资产），并组织召开宣传会议宣传推广亚元（文旅资产）。

2，李某康于2017年4月至亚元传销组织工作，担任行政负责人，负责日常行政事务、处理老会员相关事宜、邀请嘉宾并组织人员参加亚元集团年会、参加筹备在山西运城召开亚元交易系统PC端启动仪式、请托他人删除反映亚元涉嫌传销的网帖、参加相关会议并发言，将银行卡出借给亚元集团收取相关费用、对亚元集团进行市场宣传和推广、将自己的亚元积分卖给下线、为王某某等会员报单并收取会员费用2300多万元。自2017年4月至2018年2月28日，其在亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）共发展会员313632个，吸收会员资金20多亿元。李某康从中获利50万元。

3，罗某在亚元传销组织担任财务负责人，控制亚元集团的银行账户，其负责管理刘某等人保单、提现审核工作，并将会员提现的表格导出后整理成工商银行固定格式并转款。

4，沈某受兰新民指派，管理亚元传销组织的微信群，在微信群中发布亚元传销组织的相关通知、发布亚元传销组织的宣传资料、管理群中对传销组织有反面影响的人员、帮助解决群中会员反馈的问题等。被告人沈某身为省级分公司会员，其直推发展下线会员11层384个账号，在亚元交易平台中显示“沈某”账号下线会员共计12层1754个账号，通过将积分转卖和在平台提现非法获利130万多元。

5，任某杰于2017年10月份担任新余惠民谷亚元物联网某公司运营部经理，其主要负责维护亚元传销组织公众号、建立微信群帮助会员报单、处理平台技术问题等事宜。被告人任某杰从中获利4.8万元。

兰新民 、李某康、罗某、沈某、任某杰组织、领导经以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，上述被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。

本案系共同犯罪，各被告人均积极参与实施传销活动犯罪，其中被告人兰新民 创建设立亚元交易平台，负责该传销组织的全面工作，在组织、领导传销活动过程中起主要作用，系主犯。

李某康于2017年4月至该传销组织工作，担任该传销组织的行政负责人，负责该传销组织的日常工作，在其任职期间，该传销组织发展会员人数达三十余万，吸收会员金额高达二十多亿，其作用较大，应认定为主犯。

罗某在传销组织中担任财务负责人，管理会员报单、提现审核、会员转款等工作，所起作用较大，应认定为主犯。

沈某受兰新民指派从事该传销组织的一些事务性工作，同时作为省级分公司会员，积极发展下线会员，人数达三百余人，获利130万多元，行为积极，作用较大，应认定为主犯。

任某杰在该传销组织中从事技术维护工作，在本案中起次要作用，系从犯。

罗某、沈某、任某杰归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。各被告人退出的数额，从轻处罚。

高某龙、王某娟明知 兰新民 等人是因犯罪受到通缉的人而为其提供隐藏处所，帮助逃匿，其行为构成窝藏罪。

原判决如下：

一、兰新民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑8年6个月，并处罚金人民币300万元。

二、李某康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金人民币200万元。

三、罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年10个月，并处罚金人民币180万元。

四、沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币200万元。

五、任某杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金人民币10万元。

六、高某龙犯窝藏罪，判处有期徒刑1年，缓刑2年。

七、王某娟犯窝藏罪，判处有期徒刑1年，缓刑2年。

八、已被盐城市公安局扣押的赃款1.3亿多元，予以没收，依法上缴国库。

九、在案冻结的违法资金及其孳息，予以没收；在案查封、冻结的房产、公司股权中属于非法所得的部分，依法处置后予以没收，上缴国库。

十、对各被告人的未退出的违法所得继续予以追缴。

盐城市中级人民法院认为：原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。裁定如下：驳回上诉，维持原判。

最后提醒：远离传销，脚踏实地，勤劳致富！

文章来源：利箭在出击