5.9日，北京“东方银谷”案获最新进展！

2020年5月9日消息，北京市公安局朝阳分局正式通报了“东方银谷”案最新情况。

通报显示，2020年4月3日，已依法对东方银谷（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作，于2020年4月29日对公司实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。

目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。根据通报，为进一步推进案件办理，现就投资人报案、从业人员投案、借款人还款等事项通报如下：

一、通过公司线下门店参与投资且利益受损群众，请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜；通过线上平台参与投资且利益受损群众，请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”，进行在线报案。

二、公安机关正告该公司其他从业人员，主动向公安机关投案，说明情况，全额退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），退款时注明退款人详细信息，以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。

三、公安机关敦促平台借款人，于通报发布之日起，全额返款，逾期未还的，有关部门将依法追缴，并纳入个人征信系统。借款人需使用借款时银行卡还款，并注明借款人详细信息，以便确定还款人。

公安机关将最大限度追赃挽损、维护受损投资人合法权益，请相关投资人积极配合公安机关调查取证工作，不信谣、不传谣，通过合法途径，理性反映诉求。

附全文通报：

据了解今年4月20日，“银谷财富”被立案。东方银谷系P2P平台银谷在线运营主体。

银谷在线运营数据显示，截至4月19日，累计撮合金额472亿元，借贷余额104.47亿元，借贷余额笔数277242笔，当前出借人数91,954人，当前借款人数309,169人。截至3月31日，利息余额为10.9亿元。

4月22日，山东警方正式通告对银谷财富等四起非法集资案立案侦查，并指出银谷财富非法集资案件投资人需同时通过网上登记平台进行登记。

今年1月1日，银谷在2020新年致辞中曾如是说，2019年，银谷在线也遇到了前所未有的挑战，许多用户产生了质疑和不信任。而我们也一直都在不断地积极寻求新的办法和方案，始终不忘平台成立时的初心，勇于承担责任。

作为一家积累多年的网贷平台，我们深谙“承担”之道。过去的一年我们虽然步履蹒跚，却未曾停止步伐，坚守初心，砥砺前行。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。新的一年到来之际，我们将在政策的指引下，积极寻求最佳兑付方案，保证每一位用户的合法权益。

据此前报道曾指出，与江苏华信的联姻和决裂，让不少出借人对银谷平台失去了“信任”。说合作资产保全是它，说诈骗涉嫌欺诈还是它？平台累计成交额470余亿，待收超104亿，如此大的体量陷入逾期之困，多少出借人因此而不安，在官宣合作之前，背调形同虚设，如此儿戏？诱骗发生后，率称并非“甩锅”，但又堂而皇之的撇弃责任，这样的操作实在令人讶然。

企查查信息显示，东方银谷（北京）投资管理有限公司法人李希斋持股55%，孙敏持股45%。从今年1月3日至今，李希斋已因73起申请被执行诉讼被列入限制高消费名单，案由为劳动争议和国内非涉外仲裁。

今年1月份，关于银谷财富在多地被立案的消息亦在网上盛传，银谷财富主要为线下理财公司。多份立案告知书显示，银谷财富（北京）投资管理有限公司在临淄、淄博、菏泽、包头、泰州等地已因涉嫌非法吸收存款被受案或立案。

来自：金融虎