《今日说法》：警方全链条打掉的杀猪盘团伙，都有哪些诈骗内幕？

4月16日，《今日说法》报道了一起警方打掉杀猪盘团伙的案件，这起特大电信网络诈骗团伙案，警方耗时6个月，辗转全国各地，排除千辛万难，终于将杀猪盘团伙绳之以法。

小菲就带大家见识一下警方是如何全链条打掉杀猪盘团伙，同时复盘一下这个杀猪盘的诈骗片段，了解那些真实的诈骗内幕。

在提审室，犯罪嫌疑人王某交代，他是被杀猪盘诈骗团伙以电话销售拉入伙的，从2018年10月开始从事杀猪盘网络电信诈骗。

“刚开始我以为是从事电话销售工作，后来，老板让我们加微信好友。”

“加好友干什么？”

“骗钱。”

“是以实名制吗？”

“不是，是以女生的身份加好友，骗取对方的信任，目的就是为了骗钱。”

王某只是一名90后，因为涉嫌电信诈骗，于2019年被河北邯郸警方抓捕，从2018年10月开始，王某在网上假冒身份，以与人交友的方式诈骗到了30万，如果对方是女的，王某就以男的身份，如果对方是男的，王某就以女的身份。

王某涉嫌的就是一起由公安部督办的特大电信网络诈骗案。

河北邯郸警方用时6个月，辗转江西、广东、福建、湖北等地，12个城市，成功捣毁7个诈骗窝点，扣押涉案资金1000余万元，并抓捕了一大批像王某一样的犯罪嫌疑人。

以80后、90后居多，学历一般，有些抓捕后还不认为这是犯罪。警方表示，在办理这起案件中，单人最高损失金额达350万元。

一起抢劫前男友的报案

2019年3月2日，警方接到一起报案：前女友吴玉玉（化名），电话约前男友张晓星（化名）见面，张晓星以为前女友回心转意，想再续前缘，欣然赴约，没想到掉进了一个精心设计的圈套。

张晓星一进门就被三个人控制住了。吴玉玉说张晓星以前欺负她，想报复。结果张晓星被暴打一顿，交出了随身携带的1000元，并被抢走了银行卡，还在他们威逼之下，说出了银行卡密码，银行卡4万多元也被转走了。

随后，张晓星报警了。

警方将吴玉玉、吴玉玉的现任男友申大鹏（化名）以及另一名涉案人员抓捕。

警方审讯得知，原来当时吴玉玉没钱了，现任男友申大鹏策划了这起抢劫吴玉玉前男友的骗局。

据吴玉玉交代，她和现任男友申大鹏也是通过网络认识，申大鹏骗吴玉玉说自己很有钱，现实中申大鹏没有钱，还经常骗别人的钱。

牵出一个杀猪盘窝点

在警方调查的过程中发现，这不是一起简单的抢劫案，申大鹏还涉嫌了一系列的诈骗案。

警方在一个出租屋成功将申大鹏抓捕。

审讯过程中，申大鹏交代，他就在出租屋上班，具体工作就是微信交好友，跟别人聊天，对方是来自全国各地的人，都是网上随机找的，“骗到的钱有多有少，主要看人家有没有钱，多的话，五六十万都有。”

警方判断，这起案件牵涉面广，案情重大，于是成立了专案组，根据申大鹏交代的窝点，实施布局，经过数天的盯梢，发现窝点每天进进出出的，基本上是那六七个小男孩，年龄20多岁。

根据申大鹏提供的线索，警方在2019年3月21日，将正在实施电信诈骗的许某等9名嫌疑人抓捕，并当场缴获包括手机、电脑在内的众多作案工具。

这个诈骗团伙为六七个男生，他们的微信号都是冒充女性，头像也是女性，朋友圈每天发布的都是在高档商场购物、豪华酒店吃饭的内容。

经查，一个以许某为首的电信诈骗团伙浮出水面，该团伙的主要成员，使用虚假身份证登录社交软件，然后在软件的用户中，寻找潜在目标，通过聊天、发展感情等方式，取得目标人的信任，然后将他们引入一个虚拟投资平台，进行所谓的“投资”，同时该团伙的成员，还会将这些目标人员拉入微信群，用在群里设置好的托来现身说法，吹嘘项目的利润丰厚，引诱这些目标人去进一步投资，也就是所谓的“杀猪盘”。

打掉一个杀猪盘团伙

警方从嫌疑人的供述中发现，他们只是其中一个下级代理，实则他们还要上线，还有总公司。

据嫌疑人供述，该诈骗团伙在一个多月的时间里，已经作案20多起。而通过警方进一步侦查该诈骗团伙使用的涉案网站、社交媒体账户以及资金流向，发现该诈骗团伙背后，还隐藏着一个更大的电信诈骗网络，该网络涉及全国多个省市，涉案人员众多，涉案资金巨大，于是邯郸警方成立了“3.21”特大电信网络诈骗案专案组。

打掉的那个窝点，嫌疑人的上线还每天给他们发微信，因为基本上每天都要保持联系。警方防止引起他们的警觉，把平台关掉，就利用这个微信，每天跟他们保持联系，加紧侦查。

当时有个上线微信号，在福建晋江活动。通过侦查，警方逐渐掌握了该电信网络诈骗团伙的一些基本信息，并明确了该诈骗团伙的主要嫌疑人，平时生活在福建泉州一带。

2019年5月20日，专案组赶到泉州，准备对名为蒋大海（化名）的主要嫌疑人实施抓捕，可正当民警准备展开进一步动作时，一个意想不到的情况出现了：蒋大海不在这里！

警方分析，蒋大海活动的轨迹一直很平稳，除了家就是这个窝点，难道嫌疑人察觉到异常，更换了藏身地点？警方掌握到的基本情况，蒋大海也是年轻人，1990年出生，“5.20”是不是和女友约会去了？

事实证明，就是这个情况。嫌疑人不在，警方没有行动。5月21日，警方发现，蒋大海回来了。邯郸警方在泉州警方配合下，将嫌疑人成功抓获，并将这个窝点打掉了。

警方进去之后，就是一个客厅，两排电脑，每排有七八台电脑，还有个小屋，也有十来台电脑，每台电脑都坐着人，都是年轻的90后，94、95居多。同时抓获了嫌疑人周某，负责财务，也就是负责管理受害人入金以及给下线代理返佣。

警方审讯得知，位于福建泉州这个诈骗团伙，主要负责给许某等下线诈骗团伙提供虚假投资网站日常维护、社交软件用户资料、诈骗话术模板等相关服务，下线诈骗团伙诈骗所得，提供15%的佣金。

福建这个上线，在网络上购买虚假身份、虚假的银行卡信息、套用别人的信息、注册一个公司、对公支付宝账户，被害人的入金情况，也是充值到这个对公的支付宝账户上，返佣也是通过这个对公支付宝账户进行，将佣金转到下线代理提供的银行卡。

乘胜追击，端掉全国各地杀猪盘窝点

经过审讯和进一步调查，类似于以许某为首的这类下线代理诈骗团伙，在全国范围内还有40多家，主要分布在广东东莞、江西高安、湖北武汉、福建厦门等地，这些团伙每天的资金流量就高达几十万元。

2019年6月，警方赶往江西高安，将以嫌疑人蔡景明（化名）为首的诈骗团伙端掉。

据警方所知，该诈骗团伙一人平均就10部手机，10个人的诈骗团伙，现场一共搜出了120部手机，电脑每人两台，他们冒充的身份很多，每个人有10到20张卡，10到20个微信号，每个微信号冒充不同的身份，去骗不同年龄、身份、性别的人。

警方还发现，位于福建的总上线团伙被打掉之后，相关的投资网站已经被关闭，但是蔡景明带领这个下线团伙，竟然还在实施诈骗，换掉了投资平台。原来，这个诈骗网络中，作为下线的诈骗团伙，和位于福建的总上线只是松散的合作关系，这些下线诈骗团伙也会跟其他一些不法分子合作。

比如蔡景明，在上线被端掉、投资平台关闭的情况下，又花了2万元在网上找了一个研发虚假投资平台的人，购买了一个虚假投资平台APP，继续进行诈骗。

警方打掉江西高安以蔡景明为首的诈骗团伙之后，又将一个活跃在湖南邵阳的诈骗团伙打掉。

面对如此庞大的电信网络诈骗团伙，警方竭力继续侦查追缉，将那些诈骗窝点逐一端掉。

警方表示，这起特大电信网络诈骗案件涉及的都是一些80后、90后年轻人，他们当中很多人一开始都是以电话销售的名义被拉入伙的，这些人当中，有些人甚至并没有觉得自己的行为涉嫌违法犯罪，没有意识到自己的行为给受害者带来多大的伤害。

这些学历不高的人，法律意识薄弱，经过警方的普法教育，现在也认罪、悔罪，态度比较好，也有个别，当初抓捕时不配合，现在依然不配合。

复盘杀猪盘诈骗片段

随着案情进展，一些杀猪盘的内幕也逐渐浮出水面。

据受害者表示，开始也不相信他们，是一步步掉入他们的圈套。

他们聊天的对象基本上都是男性，通过不断聊天，慢慢建立起这种感情。建立起感情后，他们会给受害者推荐所谓的投资平台。

骗子通常会说：我的亲人、我的朋友在某某投资平台做导师，可以掌握这些投资平台、期货平台的涨跌情况，我也每天都在做这些平台，可以赚点钱，赚钱挺快挺容易的。

其实这种平台后台，嫌疑人自己能操控数据的。

该团伙发展的众多下线诈骗团伙中，以江西高安的诈骗团伙最为猖狂，该团伙涉及的诈骗金额，最大的一起让受害者损失达350万元，是来自甘肃天水的一位受害者。

据该受害者所说，该诈骗团伙温柔的取得他的信任，一步步掉入他们的圈套，让他投这个、投那个，投资刚开始赚了点钱，后来都是亏钱，这种诈骗方式，他后来慢慢的也就明白过来了。

另一位受害者表示：“刚开始跟女朋友分手了，心里挺空虚的，就想找个人聊天，在网上遇到他们，被骗走了4.7万元，开始也不相信他们，可是他们给我发照片，嘘寒问暖的，他们有些时候还会寄来一些小礼物，慢慢就成朋友了……”

警方在核实受害人的时候，受害人还不相信，感觉跟他聊天的，就是一个“白富美”，感觉对方应该是个女的跟他聊天，基本上没有语音聊过天，也没有视频聊过天，只是文字聊天。

原来，最早的时候，是女的骗男的，现在男的骗女的呈上升趋势。他们寻找目标的时候，有意识的针对离异的、分手的女人，因为她们精神上需要别人的关注、关爱，然后通过谈感情，完成“洗脑”的过程。

前期的时候，是小投入小回报，然后一步步的，以完成一笔大的钱的诈骗为最终目的。

除了针对不同受害人不同的特点，使用不同的话术联络感情，进行诱导，以取得最终的信任，这是杀猪盘这种骗局的重要环节，然后通过由上线诈骗团伙负责开发的专门用于实施诈骗的所谓的“投资平台”，利用受害者贪婪的心理，刚开始充值进去，会让你赚一点，根据你投资的情况，福建上线有一个专门在控制这个平台的风控，根据你的投资情况，让你一笔一笔少赚点，让受害者感到这个平台确实可以赚点钱，在进一步诱导下，就会加大投入，当投资金额越来越大的时候，上线就会让整个这笔钱亏掉，更有甚者，这笔钱提现不了，平台直接将这笔钱取走了或者转走了，这就是最后一步，也就是所谓的“杀猪”。

“最初我是这么认为的，在网上投资赔了钱，是因为判断失误，就像买股票赔了一样，没想到，这是他们的设定好的圈套。”一名受害者表示。

“这个我们已经设计好了，我们只是做了一个局，在网上做买卖嘛，有赔有赚，即使赔了，网友也不说什么，也会觉得这是正常的投资失利。”杀猪盘的骗子这么说。

警方表示，他们涉及的罪名（按法律规定），就是电信诈骗罪。涉案金额3000到3万，面临3年以下的有期徒刑；3到50万，面临3年以上10年以下的有期徒刑；50万以上，是10年以上有期徒刑到无期徒刑。

来自公安部的数据显示，2019年1月到8月，网络交友诱导赌博、投资诈骗类案件，共造成了38.8亿元损失。

当然，这只是杀猪盘的冰山一角。

以上资料均来源于《今日说法》，菲凡烽火台整