金融虎讯 3月17日消息，今日，天津市公安局南开分局发布鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案第三次通报显示，自立案侦查以来，公安机关全力开展案件侦办工作，全面核查涉案资金流向及关联公司的资金、资产情况。截至目前，主要犯罪嫌疑人杜某、孟某已被检察机关依法批准逮捕，正在对在逃犯罪嫌疑人实施抓捕。已冻结、查封、扣押天津、山东、吉林、广东等地犯罪嫌疑人名下及关联公司账户、资金、房产土地、股权、车辆等资产；并已聘请会计师事务所对案件相关数据开展审计工作。
下一步，警方将进一步与各地公安机关密切配合，积极推进案件侦办工作最大限度挽回经济损失。请广大投资人积极到投资所在地公安机关登记报案，并配合公安机关做好调查取证工作，相关情况和诉求要通过合法途径反映。公安机关将通过“平安南开”微信公众号等权威渠道对案件进展及时进行公布。相关投资人也可在周一至周五(工作日) 9:00至17:00咨询案件相关情况。
据金融虎了解，2019年12月1日，天津市公安局南开分局依法对鑫茂荣信财富及关联公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并已对涉嫌犯罪的公司法定代表人杜某(女，40岁，天津市人)、公司负责人孟某(男，44岁，黑龙江人)依法采取刑事强制措施。
企查查信息显示，鑫茂荣信财富公司成立于2014年04月04日，注册资本2亿元，法人为杜娟。经营范围中明确“未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”。股权结构显示，鑫茂荣信财富公司系天津鑫茂科技投资集团（简称鑫茂集团）有限公司控股子公司，持股比例为60%。中金华汇（北京）投资控股有限公司持股40%。股权穿透后，杜克荣间接持股比例为54%。公开资料显示，杜娟系鑫茂集团实控人杜克荣之女。
据了解，2019年10月，鑫茂集团旗下财富管理平台“鑫茂荣信财富”和“优点智投”相继出现部分标的兑付困难，鑫茂集团给出担保责任执行方案，拟在三年内兑付。鑫茂集团总裁杜娟在鑫茂荣信财富担任法定代表人兼董事长、经理。
据金融虎此前报道，企查查信息显示，P2P平台邦帮堂运营方紫貔财富股东包括鑫茂荣信投资管理(北京)有限公司(40%)、天津市万康投资咨询有限公司(40%)、元锐资产管理(天津)有限公司(10%)，众信成企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)(10%)。当前，邦帮堂的商标仍在鑫茂荣信财富名下。2019年9月27日，邦帮堂因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名单。2019年11月05日，邦帮堂大股东鑫茂荣信投资管理（北京）有限公司也因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常。截至目前，两公司仍未移出异常名单。
邦帮堂运营数据显示，平台借贷余额9792万元，利息余额344万元，当前出借人数量881人，借贷余额笔数537笔，当前借款人数量439人。
另值一提的是，鑫茂荣信财富于2019年12月1日被立案，而在立案前约一周的11月23日，A股上市公司富通鑫茂发布公告称，公司董事会收到董事杜克荣书面辞职报告，杜克荣因身体健康原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。天津鑫茂科技投资集团有限公司为富通鑫茂第二大股东，持股比例为7.22%。
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