浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2019-065

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2019年9月11日以通讯方式发出，会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关联董事蔡阳和王白浪回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团有限公司经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从 99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团有限公司决定终止上述增持计划。详见刊登于2019年9月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年10月8日召开公司2019年第四次临时股东大会，《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

备查文件：

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事对公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的独立意见。

董事会

2019年9月16日

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-066

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2019年9月11日以通讯方式发出，会议于2019年9月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》。

公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团有限公司经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从 99.76%降至8.03%。凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团有限公司决定终止上述增持计划。详见刊登于2019年9月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告》。

监事会认为：本次公司控股股东凯恩集团有限公司终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会予以审议。

备查文件：

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

监事会

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2019-068

关于控股股东凯恩集团有限公司

终止实施增持计划的公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年9月12 日召开的公司第八董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》，公司控股股东凯恩集团有限公司（以下简称“凯恩集团”）决定终止实施增持计划，现将具体情况公告如下：

一、增持计划的主要内容

1、增持人

公司控股股东凯恩集团。

2、增持目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，相信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为坚定投资者信心，维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，凯恩集团拟增持公司股票。

3、增持计划、期间及方式

自本公告披露之日起12个月内（2018年1月12日至2019年1月12日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过目前公司总股本的3%。本次增持所需的资金来源为凯恩集团的自有资金或自筹资金。

《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-002）刊登于2018年1月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、本次增持计划实施情况

承诺期内，凯恩集团增持公司股份0股，详见刊登于2019年1月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东未完成增持计划的公告》（公告编号：2019-001）

截止目前，凯恩集团增持公司股份0股。

三、终止实施增持计划的原因

公司收到凯恩集团提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。凯恩集团经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团所持公司股份的质押率从 99.76%降至8.03%。凯恩集团现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团决定终止上述增持计划。

四、会议审议情况

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》，关联董事蔡阳先生和王白浪先生已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

五、独立董事意见

本次公司控股股东凯恩集团终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东凯恩集团终止履行增持承诺事项的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事蔡阳先生和王白浪先生已回避表决。我们同意公司控股股东凯恩集团终止实施本次增持计划并同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

六、监事会意见

本次公司控股股东凯恩集团终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东凯恩集团终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东凯恩集团终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司2019年第四次临时股东大会予以审议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-067

关于召开2019年第四次

临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第八届董事会第七次会议决议召开2019年第四次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30

(二）网络投票时间为：2019年10月7日一2019年10月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年9月25日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层

二、会议审议事项

1、《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》

上述议案已经公司2019年9月12日第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容见2019年9月16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。股东凯恩集团有限公司、王白浪先生应当对上述议案进行回避表决。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年9月27日17:00前送达或传真至公司董秘办）。

2、登记时间：2019年9月27日8:30-12:00、13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方式： 联系电话：0578-8128682

传真：0578-8123717

邮箱：kanygh@vip.qq.com

联系人：易国华、祝自敏

5、会期半天，费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：

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注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：