AAX交易所一文告送你数字货币交易所为什么需要 KYC认证 ？

AAX 致力于运营数字资产交易所，为用户提供安全、可信赖和稳定的交易场所。明确定义的 KYC （了解您的客户）流程和标准是有效筛选用户的第一步。

■ KYC 是什么？
银行、金融机构和数字资产交易所需要在将某人作为客户登机之前了解他人的身份。个人在开户时必须提供身份证明文件，如护照、身份证和地址证明。然后，合规团队将根据《红旗规则》的要求验证申请人的身份。
■ 为用户打造一个值得信任的社区
虽然有些人认为 KYC 增加了注册成本，但 AAX 更重视保护资产 - 在尽可能保持便利的同时保证安全的交易体验。
AAX 采用基于风险的方法与 KYC。 AAX 的第一个防御层是吸引合适的客户。例如，AAX 不允许 OFAC 制裁国家名单上的公民或居民以及欧盟和联合国制裁国家的公民或居民使用我们的平台。
第二层涉及传统的客户尽职调查实践，以了解用户的真实身份。除了要求客户提供身份证明文件外，还将对客户进行额外的背景调查。
所有这些措施都是为了保护平台合法性，确保 AAX 上的交易者没有不良背景。毕竟，任何金融机构都不希望与犯罪行为有任何关联，与投资者和监管机构建立信誉和信任对任何金融机构的持续成功都至关重要。
话虽如此，在没有强有力的 KYC 政策的情况下运营的交易所正在使自己和他们的用户面临被恐怖主义融资和洗钱等非法活动的犯罪分子利用的风险。
■ 保护投资者的资产
参与不当行为的企业通常会被监管机构关闭或冻结资产。 想象一下，交易所允许任何人在不验证用户身份的情况下进行交易。这样的交易门槛非常容易吸引犯罪，因此监管机构密切关注这些平台并开始发布相关指导文件也就不足为奇了。
如果当局介入调查交易所的非法活动，则所有用户的资产或多或少会遭到冻结。这对任何投资者都会造成重大影响，也是投资者应在 AAX 交易的原因之一，我们对 KYC 非常注重。
■ AAX 全面但友好的 KYC
AAX 的合规专业团队已采取广泛措施确保公平和值得信赖的交易场所。所有 AAX 客户必须在进行任何数字资产或法定存款，取款或交易之前通过 KYC 流程。
在 AAX 上注册，用户需要提交其护照或身份证明文件以确认其身份，并在 3 个月内发出与银行标准 KYC 流程相匹配的地址证明。然后，AAX 合规团队将验证其信息，经过验证的用户可在提交文件后 24 小时内开始交易。这被归类为一级验证。
希望增加其帐户交易限额的用户需要通过与 AAX 合规官员的实时聊天进行二级验证，该步骤需要进行视频活体检测。
■ 创立一家值得信赖的交易所是 AAX 的核心价值
从第一天开始，AAX 就致力于做正确的事情来保护客户并确保在交易所没有犯罪或恶意行为的机会。
我们的高技能合规专业团队开发的 KYC 流程符合我们的承诺和价值观，以创建公平和可信赖的交流。 KYC 是一项需要长期承诺的工作。我们将不懈努力，改进我们的 KYC 流程，采用 KYC 的最佳实践，并根据监管指南实施 KYC 政策。