贵阳破获特大网络传销案！收缴105公斤黄金、2000多万现金！

打着“消费返现”的名号，实际上却在从事网络传销，在捞到1.26亿元的巨额赃款后，便卷款逃跑，肆意挥霍，购买别墅、豪车、105公斤的黄金。

为侦破该起案件，南明公安分局抽调精干力量，成立专案组。民警跨省展开调查，终将7名犯罪嫌疑人抓获。昨日，贵阳南明公安分局向记者通报了该起特大网络传销案件。

A、专案组民警 展开跨省调查

记者了解到，2017年10月，花果园派出所陆续收到群众报警，称自己在花果园内一家名为“俊达盛世网络科技”的公司进行了投资，但是公司资金链断裂，导致市民无法拿回属于自己的钱。

前来报警的受害人中，不仅有贵阳人，还有不少来自山东、四川、重庆等地的市民，更有受害人声称自己在投资时，还专门来到了公司进行核查，谁知道还是出了问题。记者了解到，在报警人中，有受害人损失金额超过百万元。

接到报案后，民警发现该起案件案情复杂、案件重大，遂立即报送南明公安分局。分局党委对该起案件高度重视，抽调精干力量，成立了一个由20名民警组成的专案组，对该公司展开了调查，前往公司进行实地采访，但是此时公司里已经人去楼空。

在对报警人进行询问的过程中，民警很快发现了异样。报警人所谓的“投资”，是在公司一个平台上购买虚拟白酒产品，从而得到积分，利用积分返现，但是却并没有收到任何实物。这个情况，让民警怀疑该公司可能是一个涉嫌利用网络进行传销的组织，而公司法人何某正是这个组织的老大。

经过调查，民警发现何某及其公司成员为湖南郴州人。为了摸清这个组织的底细、找到犯罪嫌疑人，专案组民警远赴湖南展开调查，且在郴州进行了2个月的走访。

　B、“消费返现” 实为网络传销

在经过大量的侦查后，专案组民警基本掌握了该组织的构架及主要犯罪嫌疑人的活动轨迹。

据专案组民警李强介绍，该传销组织于2017年2月成立俊达盛世网络科技有限公司，并研发了一款名为“昊天云集”的网络购物商城APP，商城购物实行会员制。新会员注册必须要有老会员的推荐，老会员推荐人数越多，能得到的现金奖励与提成也越多。

在这个网络商城里，犯罪嫌疑人设置了3款虚拟定制的白酒，价格由高到低不等。会员在购买这些定制白酒后可以获得积分，并通过积分得到返现，但是公司并不会安排物流发送白酒实物到会员手上。

另外，该传销组织还安排了专人，面向全国，在网络上打出“消费返现”的名号，进行宣传推广。仅3个月的时间，犯罪嫌疑人便捞到了上亿元。2017年5月，犯罪嫌疑人何某带领组织成员卷款逃跑。

2018年4月25日，专案组民警在湖南郴州展开了抓捕行动，抓获3名犯罪嫌疑人，查获1900万元现金，5辆豪车、3间门面、3套房产，其中包括犯罪嫌疑人用赃款购买的别墅。

今年3月25日，民警再一次在郴州展开抓捕行动，抓获了包括何某在内的4名犯罪嫌疑人，查获960万元现金、105公斤黄金、3辆豪车。

C、受害者多为白领、事业单位职工

经审讯，7名犯罪嫌疑人对自己从事传销活动供认不讳，并交代自己在卷款逃跑后利用购买房产、豪车、黄金等方式进行洗钱。

专案组民警李强告诉记者，该起案件受害群众遍布全国，超过百人，涉案金额达到4.6亿元，犯罪嫌疑人收入囊中的赃款达到1.26亿元，目前警方已经追回8000余万元。

记者了解到，在该起案件中，受害群众多为20—40岁之间的白领、事业单位职工，不少人还拥有者较高学历，但是却在网上看到了传销组织的宣传后，从而误入陷阱。

李强表示，该起案件是一例典型的新型网络传销案件。在现实生活中，许多高学历者对自己抱有自信，认为自己不会被骗，事实上犯罪嫌疑人却正是利用了这部分人群关注网络、能熟练操作APP下载等特点，展开犯罪活动。在不少网络传销案件中，被骗主体也多是高学历、中青年人群。警方提醒：市民在面对网上所谓的“消费返现”等宣传词时，一定要保持警惕，不要贪图小便宜，从而导致自己被骗。

目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，该案件仍在进一步调查中。