北京市人民检察院于4日发布2017年度金融检察白皮书(下简称白皮书)。其中显示，2017年的金融犯罪案件数量与涉案人数同比均有上升，非法集资案件呈现增长态势。
根据白皮书，2017年，北京市检察机关共受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人，案件数量同比增长4.33%，涉案人数同比增长20.03%。
在金融犯罪审查起诉案件中，罪名主要集中于信用卡诈骗和非法集资犯罪。其中，信用卡诈骗罪以392件的数量占案件总数近半，非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二，占案件总数的三成以上。
值得注意的是，2017年间，非法集资案件呈现增长态势。北京检方共受理非法吸收公众存款审查起诉案件302件817人，案件数同比上升超四成；受理集资诈骗审查起诉案件40件125人，案件数同比上升14.29%。
白皮书显示，2017年间，非法集资案件数量持续增长，诸如“e租宝”案件的大案要案有所增多，涉案金额巨大。这些重大案件中，行为人多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式，涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群，波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手，彼此关联，互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。
同时，非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等，导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息，进而案发，实践中追赃减损极其困难。
据北京市人民检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍介绍，目前打着“互联网金融”等新热点名义实施金融犯罪的情况日趋严重，例如假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为亦有出现。其迷惑性强、危害性大，亟需引起相关部门的重视。
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