辽宁
庄河市公安局关于征集
大连中合（辽宁）文化国际旅行社
有限责任公司庄河分公司
涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告
大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司未经相关部门批准，以投资成为会员可以参与公司旅游活动，到期返还高额利息为诱饵，采取发放传单、口口相传等方式面向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款。目前，庄河市公安局已对大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司立案侦查，并于2022年5月26日对该公司门店负责人刘某采取刑事强制措施，请参与大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。
为最大限度的维护受害人的合法权益，公安机关在此敦促：在大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司工作过的门店经理、业务员（含兼职业务员）、会计，主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得。对于主动到公安机关投案，如实供述违法犯罪行为，及时退缴违法所得的，可以依法从轻、减轻或免于刑事处罚。
需提供的证据材料如下：
一、投资者需提供证据
1.身份证复印件（正反面、写明联系方式）
2.完整的合同复印件（含封面及收款收据）
3.如微信支付投资款需提供微信转账凭证
4.宣传材料（如有）
二、门店经理及业务员、会计需提供证据材料
1.银行流水单（需体现出佣金、提成、工资、返佣等情况）
2.若经理和业务员、会计本人也有投资，所需证据材料与投资者相同
特此通告。
联系地址：大连庄河市世纪大街一段9号，庄河市公安局经侦大队
联系人：刘警官、宫警官
联系电话：0411-89725842、18341116585
庄河市公安局
2022年6月14日
关于大连东方融信投资管理有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案的通告
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涉嫌非法吸收公众存款案的通告
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