一个赌博网页，牵出“地下钱庄”的庞大资金流

湛江市下辖十个县市区，是一个近千万级人口大市。人口结构以农村居民为主。近来，随着扫黑除恶工作的开展和飓风行动的进行，湛江市原本以农村线下聚赌的形势有所好转，但更为方便的网络赌博却愈加常见。

2018年，湛江警方在办案过程中注意到一个嫌疑人的手机中有赌博网站的网页，于是顺藤摸瓜，发现一个以湛江市雷州籍人员为首的赌博集团，在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台，大肆发展境内赌民进行私彩投注活动。

“7·12”特大跨境网络赌博案件情况通报会现场。全媒体记者 庞舒尹 摄

由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂，湛江市公安局党委高度重视，成立“7·12”专案组开展侦查工作。经过缜密侦查，专案组发现该犯罪团伙主要以黄某、陈某婷、周某发、徐某耀等人为首，使用20余个非法博彩投注网站，在境内遥控指挥，境外管理运营。人员构成呈“总监—大股东—股东—总代理—代理—会员”六层金字塔型，投注模式主要参照“七星彩”“越南时时彩”等博彩的投注方式。

其中，“七星彩”为每周二、周五、周日20时30分开奖，庄家当晚统计算账，次日上午上午凭投注网站记录进行结账；而“越南时时彩”则是白天间隔5分钟开奖一次，全天开奖256次。湛江警方梳理出大批涉案用户账号，以及其他有价值的信息数据，逐一核实了赌博集团涉案人员具体身份、角色、涉赌金额。经查，该案主要涉案人员高达600多人，在网上均用虚拟身份，而且赌资结算方式复杂、结算载体更换频繁，警方侦查破案具有一定难度。

湛江警方于2018年7月发现该跨境赌博案线索后，为了达到打深打透、打财断血的效果，持续侦查近一年。2019年5月22日和2020年5月15日凌晨，湛江市公安局专案组作出周密详细的抓捕、审讯、看守等行动计划。在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，湛江市公安局组织了两次集中统一抓捕行动，全市公安机关共出动警力2000多人，分赴外省海南、新疆和省内的广州、深圳、江门、珠海和湛江各地，先后将该案的主要嫌疑人黄某、陈某婷、徐某耀在内的涉案人员387人抓获归案，依法刑事拘留287人，网上追逃33人，逮捕245人，已移送起诉222人，查明涉案资金流水380亿余元，冻结查封资金资产上亿元，扣押涉案一批汽车、涉案房产，电子设备、银行卡及其它作案工具一大批。截至目前，该案是湛江市公安局成立以来侦办涉案金额最大的跨境网络赌博案件。

涉案物品展示。全媒体记者 庞舒尹 摄

“现在欠一屁股债，到处有人追债。”10月13日，记者在湛江市公安局见到了几名参赌人员的家属。“都是坏同学带他走歪路啊！”来自湛江雷州松竹镇的黎先生说，参与赌博的是他的二儿子，今年34岁，原本是在雷州做工程生意，谁曾想因为接触了许多不良社会青年而误入歧途。回忆起一年多来儿子的表现，黎先生坦言自己并非没有察觉过二儿子的异常表现，先是被儿子以购买勾机为由骗取几十万元，后是连续接到来自陌生人的催债电话。如今，黎先生的儿子被公安机关依法拘留，年仅60岁的他也只能徒增白发。

黎先生向南方法治报记者讲述二儿子的赌博遭遇。全媒体记者 庞舒尹 摄

同样唏嘘与自己亲友遭遇的还有来自湛江雷州龙门镇的陈先生。据他介绍，参赌的是其内兄王先生，今年45岁，育有1男1女，其中大女儿已经上大学三年级，小儿子今年正值高三。起初，王先生跟陈先生一起从事水果生意，后来又转而跟其同学一起运输石头，一个月的收入大概是6000元左右。去年七月前后，王先生开始在其某位同学的带领下参与赌博，直到输了十余万元。“输了就想赢回来。”赌徒心理是陈先生对上述数字作出的解释，“就想着一夜暴富，哪有那么容易啊”他说。如今，王先生因为赌博给家里带来了很大的影响，正在上大学的女儿只有家人的接济才能交上报名费，一个家庭未来的希望变得十分渺茫。

受害人家属向南方法治报记者讲述赌博给家庭带来的影响。全媒体记者 庞舒尹 摄

“我丈夫平时看起来斯斯文文，不抽烟不喝酒。”前来接受采访的吴女士带着自己年仅两岁多的小儿子，在湛江市公安局的接待厅里说起其爱人邱先生的参赌经历。据介绍，吴女士的爱人邱先生在雷州经营有一家发廊，这是这个家庭每年大概8万元收入的主要来源。前些年，二人用储蓄购置了一套新房，日子过得不错。直到去年，邱先生的一名同学将其拉入赌博的深渊。“我看见他在手机上玩”，吴女士注意到了丈夫的异常，但劝阻并未取得成效。原本以为“他不会玩那么大”，结果邱先生竟用刷信用卡和借钱的方式投进去二三十万元，全部‘打了水漂’。“小孩以后读书就业都受影响”，吴女士无奈地说。如今，她的丈夫已经取保候审，但也经常会在睡梦中惊醒，因为他始终愧对这个家庭。

受害人家属接受南方法治报记者采访。全媒体记者 庞舒尹 摄

全媒体记者 欧汉华 刘梦晗 通讯员 杨向东 黄桂林

编辑 徐哲

审核 张紫灵