这家公司涉嫌集资诈骗！交易额18亿！超11万人受害！老板夫妇外逃被抓

最新曝光！福建对外重磅发布10起发生在福建典型案例，涉案金额总计达1000多亿。犯罪伎俩权威大曝光！其中一公司涉嫌集资诈骗交易金额18亿，超11万人受害，老板夫妇外逃被抓……

会上发布10起发生在福建的典型案例

涉案金额总计达1000多亿

有你和亲戚朋友遇到过的吗？

福建这个公司涉嫌集资诈骗18亿！

泉州财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案

2018年8月20日，泉州市公安局鲤城分局破获财佰通科技有限公司涉嫌集资诈骗案。

经查，自2013年以来，犯罪嫌疑人曾某强、杨某华通过在泉州注册成立财佰通科技有限公司，违规在网上设立“财佰通P2P网贷平台”（后更名为“特期贷”），以虚构项目、虚构第三方等方式向社会公众融资，累计发生交易额达18亿元，通过涉案平台注册的会员达11万余人，至案发时尚未结清投资款达3.92亿元。

赃款多用于个人房产车辆

2018年1月18日，泉州市公安局鲤城分局接到金融监管部门通报，财佰通科技有限公司实际控制人曾国强、杨明华失联，泉州、鲤城两级公安机关立即启动应急预案，抽调50多名精干警力组成专案组，开展案件侦查工作。

1月19日，泉州市公安局鲤城分局对曾国强、杨明华两人办理刑拘并上网追逃，当日即派出追逃小组赶赴广西南宁等地开展追逃。2月6日晚上七点左右，曾国强、杨明华夫妇两人被泉州警方押解归案。

重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华夫妇被警方押解回泉州

据了解，由曾国强杨明华夫妇两人实际控制的财佰通科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额高达3.9个亿。其主要犯罪手段是通过自行扮演融资方，通过P2P网贷平台向公众借款，并以高额利息和回报为诱饵，吸引公众资金投入。

据公安人员：实际上他是以虚假的项目来吸引投资，然后钱拿来自己使用，采取以旧还新的方式欺骗投资方，后面资金链就断了。

据了解，曾国强、杨明华均为泉州人，2013年2月以来，通过设立财佰通科技有限公司，打着P2P网贷平台的旗号，非法向不特定公众吸收巨额资金。案发后两人失联。

抓捕押回后，泉州警方查封了涉案公司和犯罪嫌疑人的相关银行账户及财产。而两人前期所骗的赃款除了部分用于投资一些项目并亏空外，其余钱财均用于个人的房产车辆及高档挥霍。

涉及全国31个省、市、自治区

早在去年1月19日就有爆料称

有人反应财佰通产品到期无法兑现

其投资的泉州一家叫财佰通的平台跑路了

从1月19日左右发现该平台无法正常回款

另一位广州的投资人也指出

其于15年4月份开始尝试在财佰通平台进行投资

不过，2018年1月17日平台突发事件

出现有几个投标项目无法正常回款

18日开始全面无法正常回款，老板失联

“本人尚有222万投资未收回”

记者查阅发现，上述投资人所说的财佰通全名为“财佰通科技有限公司”，而该公司旗下有个互联网金融中介服务平台“特期贷”。

官网资料显示，该平台于2013年正式上线运营，注册资金5000万元人民币。2014年6月底在深圳前海股权交易中心成功挂牌上市。记者注意到，上述平台官网首页有一则醒目的公告显示，“财佰通目前已暂停相关业务。”

金融部门发现苗头开始审查其企业

关于财佰通公司涉嫌犯罪案件

侦查工作进展情况通告：

财佰通公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查以来，开展了大量侦查工作，已对3800多名投资者和7800多名借款人核查取证，查询冻结账户5500多个，调取第三方支付平台610多万条数据。

据悉，因该案涉及全国31个省、市、自治区的投资者和借款人，地域分布广、涉及人员多、工作量巨大，公安机关仍在依法推进调查取证、资产核查、冻结资金、查封财产等工作。待侦查终结，公安机关将依照诉讼程序将该案移送人民检察院提起公诉，最终由人民法院依法确定罪名、作出判决并处置涉案财物。

对“财佰通”曾某等20名提起公诉

3月15日，泉州市人民检察院发布权威消息：

日前，泉州市人民检察院经审查，决定以集资诈骗罪、偷越国境罪、非法吸收公众存款罪、窝藏罪、非法经营罪依法对财佰通P2P网络非法集资案曾国强等20名被告人向泉州市中级人民法院提起公诉。

集资诈骗、非法吸收公众存款…

投资需谨慎，一定要多留个心眼

更要睁大眼睛，注意辨别！