证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-014
北京利德曼生化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(简称“本次会议”)通知于2018年2月28日以邮件和电话方式发出。与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年3月5日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由副董事长钱震斌主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
沈广仟先生因身体原因，申请提前退休，请求辞去公司董事长、董事和总裁职务，同时一并辞去董事会战略委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关法律法规、规范性文件的规定，沈广仟先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
根据董事会的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任JINZHAOSHEN（沈今钊）先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公司同期披露的《关于董事长兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告》（公告编号:2018-015）。
独立董事意见：同意
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》
鉴于沈广仟先生请求辞去公司董事长、董事等职务，并未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职报告自董事会收到之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会需补选一名董事。
根据公司大股东沈广仟提名推荐，经董事会提名委员会审核，董事会同意补选JINZHAOSHEN（沈今钊）先生作为公司第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公司同期披露的《关于董事长兼总裁辞职暨聘任总裁、补选董事的公告》（公告编号:2018-015）。
独立董事意见：同意
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会会议审议。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》
公司定于2018年3月22日(星期四)下午14:00时在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室召开2018年第一次临时股东大会会议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公司同期披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。
表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2018年3月5日
附：JIN ZHAO SHEN（沈今钊）先生简历
JINZHAOSHEN（沈今钊），男，1986年出生，加拿大国籍，拥有加拿大多伦多大学理学学士学位、美国波士顿大学化学硕士学位。2013年加入北京利德曼生化股份有限公司，担任总裁助理；2015年起，担任德赛诊断系统（上海）有限公司董事、副总经理，德赛诊断产品（上海）有限公司董事。
截至本公告日，JINZHAOSHEN（沈今钊）先生未持有本公司股份，系公司实际控制人、公司大股东沈广仟之子，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本文来源：证券日报
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王晓易_NE0011
