杭州中亚机械股份有限公司2016年度股东大会决议公告

（原标题：杭州中亚机械股份有限公司2016年度股东大会决议公告）

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-033

杭州中亚机械股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会会议通知已于2017年4月13日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2017年5月9日发布了《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2017年5月15日（周一）14：00。

网络投票时间：2017年5月14日至2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2017年5月8日（周一）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长史中伟。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份187,036,832股，占上市公司总股份的69.2729％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份187,025,932股，占上市公司总股份的69.2689％。

通过网络投票的股东5人，代表股份10,900股，占上市公司总股份的0.0040％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份18,421,160股，占上市公司总股份的6.8227％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份18,410,260股，占上市公司总股份的6.8186％。

通过网络投票的股东5人，代表股份10,900股，占上市公司总股份的0.0040％。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意187,031,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

议案审议通过。

2、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意187,031,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

议案审议通过。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意187,031,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

议案审议通过。

4、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意187,032,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

议案审议通过。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果：同意187,032,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意18,416,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.9756％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案审议通过。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意187,029,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意18,413,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9582％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案审议通过。

7、审议通过《关于向史正租赁房屋的议案》，关联股东杭州沛元投资有限公司、杭州富派克投资咨询有限公司、杭州高迪投资咨询有限公司、史中伟、徐满花、史正回避表决。

表决结果：同意2,010,190股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.4607％；反对10,900股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.5393％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意1,510,218股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.2834％；反对10,900股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.7166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。

议案审议通过。

8、审议通过《2017年度董事长薪酬方案》。

表决结果：同意187,025,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意18,410,260股，占出席会议中小股东所持股份的99.9408％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案审议通过。

9、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。

表决结果：同意187,031,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

中小股东表决结果：同意18,415,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.9707％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0244％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0049％。

议案审议通过。

10、审议通过《关于制定<股东大会网络投票细则>的议案》。

表决结果：同意187,031,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司2016年度股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2017年5月16日