（原标题：唐山三友化工股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告）
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-031号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友硅业有限责任公司、港裕（上海）国际贸易有限公司。
●本次子公司拟为子公司担保限额合计为264,550万元人民币。2016年3月29日，经公司六届六次董事会审议通过，2016年拟为子公司提供新增担保21.60亿元人民币。（详见公司于2016年3月31日披露于指定信息披露媒体的公告，公告编号：临2016-019号）
●截止2016年4月30日，公司及子公司为子公司提供担保余额为387,765万元人民币。
●本次担保无反担保；无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金的需求，公司子公司拟在2016年为子公司提供不超过以下额度的银行授信担保。
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本次担保事项已经公司2016年第五次临时董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）兴达化纤
公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈学江
注册资本：131,026.39万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2015年底，总资产555,371万元；净资产208,774万元，资产负债率66.42%。截至2016年3月31日，资产总额 555,649万元，净资产210,538万元，资产负债率62.11%。
（二）远达纤维
公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈学江
注册资本：120,000万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%
财务状况：截止2015年底，总资产354,585万元，净资产148,566万元，资产负债率58.10 %。截止2016年3月31日，资产总额 364,192万元，净资产149,135万元，资产负债率 59.05%。
（三）硅业公司
公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：王春生
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷的生产和销售
本公司直接持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。
财务状况：截止2015年底，资产总额194,940万元，净资产63,623万元，资产负债率67.36%。截止2016年3月31日，资产总额203,853 万元，净资产 64,213万元，资产负债率 68.50%。
（四）港裕公司
公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司
注册地：上海自由贸易试验区
法定代表人：郑晓晨
注册资本： 100 万美元
主营业务： 国内外贸易及代理
本公司持股比例：通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司间接持股 100%。
财务状况：截止2015年底，总资产788万元，净资产632万元，资产负债率19.83 %。截止2016年3月31日，资产总额745万元，净资产644万元，资产负债率13.53%。
三、董事会意见
公司2016年第五次临时董事会会议于2016年5月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年5月3日向全体董事以电子邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事15人，出席董事15人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：赞成15票，弃权0票，反对0票。经认真审议，公司董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意上述担保。
本提案尚需提请公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
我们认为，公司控股子公司之间提供担保，是满足子公司正常经营业务的需要，是充分、合理的，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。该担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2016年4月30日，公司及其子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；无逾期担保；公司及子公司为子公司提供担保余额为387,765万元，占本公司2015年12月31日经审计净资产的56.93%。
六、备查文件目录
1、2016年第五次临时董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年5月7日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-032
唐山三友化工股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年5月18日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：唐山三友碱业（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.98%股份的股东唐山三友碱业（集团）有限公司，在2016年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于子公司为子公司提供担保的议案》，具体内容详见同时披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-031号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月18日 9点 30分
召开地点：公司所在地会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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注：听取《2015年度独立董事述职报告》和《关于计提2015年度高管奖励基金的议案》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-13已经公司六届六次董事会、六届六次监事会审议通过。议案14已经公司2016年第五次临时董事会审议通过。相关公告分别于2016年3月31日、2016年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：7，14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5，7，9，11，12，13，14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016年5月7日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
