网易财经6月23日讯 据华尔街日报消息,知情人士表示,法国巴黎银行和美国检方已经达成了广泛的协议条款,前者将支付80亿-90亿美元罚金并接受其他处罚,因调查人员称有证据显示该行故意隐匿了300亿美元违反了美国制裁规定的金融交易所得。
知情人士透露,双方最近几天达成了和解协议的基本条款。条款内容包括,法国巴黎银行承认合谋违反《国际紧急经济权力法案》的一项刑事指控,以及一项关于公司从事美元相关业务的临时禁令。法国巴黎银行可能在7月初认罪。不过确切条款尚未商定,认罪的具体时间也可能因该和解的复杂性以及参与谈判的政府机构数量众多而延迟。
上述人士称,调查人员已收集到一些信息,这些信息反映了在超过五年的时间段中,法国巴黎银行如何利用海外的地区性银行为与苏丹有关联的企业和政府机构转移资金。
根据协议,纽约州金融服务部要求对涉事个人也进行相应惩罚,因此该行高管计划宣布辞退30多名银行雇员。他们表示,这其中大多数雇员已经离开了银行。