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网易财经5月13日讯 据熟悉内幕的人士透露，纽约州银行监管机构在调查涉及瑞士信贷银行的潜在逃税案件中，寻求对这家瑞士银行处于数亿美元罚金，该银行与美国当局的和解金最终可能超过20亿美元。知情人士透露，纽约监管机构开价10亿美元，尽管谈判预计将大幅降低最终处罚的金额。
除了要和纽约州金融服务监管局达成和解协议，瑞士信贷银行还在和美国司法部进行谈判，据路透社上周报道，美国司法部寻求对这家银行处于16亿美元罚款。知情人称，瑞士信贷银行和纽约金融服务监管局主管本杰明•劳斯基正在进行谈判，瑞士信贷可能在未来几天内与纽约当局和联邦当局达成和解协议协议。
联邦检察官也在促使这家银行承认刑事指控，作为和解协议的一部分，而美国司法部因回避起诉金融企业面临批评。瑞士信贷银行和劳斯基办公室的发言人拒绝对此发表评论。瑞士信贷银行急于结束美国司法部关于该银行帮助成千上万的美国人逃避美国税收的长期调查。
瑞士信贷银行董事长乌尔斯•罗纳上周告诉股东，“我们竭尽所能在美国和瑞士法律的框架内解决这个问题，尽可能用最好的方式及时解决。”纽约当局今年早些时候开始调查，此前美国参议院发表报告，指控瑞士信贷银行员工秘密前往美国招揽客户。
参议员的报告称，瑞士信贷银行的做法多年来助长了对美国的逃税行为，该银行为22000名美国客户开设了账号，他们的资产总计高达120亿美元。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
