江苏
“没想到真的拦住了！”
近日，烟酒店店主龚先生
专程将一面锦旗送到
扬州市公安局广陵分局
反诈中心民警的手中
感谢民警及时识破骗局
为其挽回总价值达10余万元的货物
事情还要从几天前说起
一名女子联系上开烟酒店的龚先生
声称家里“办喜事”
要将其店里大部分香烟买走
共计147条
总价值达10余万元
面对突如其来的大订单
龚先生先是感到讶异
将香烟打包交付后
他越想越觉得不对劲
这名女子订购时反复催促
且不问款式、不问价格
还不停强调“凑满10万元就行”
察觉异常后
于是果断向警方报警
广陵分局东南新城派出所
民警王智君接警后
详细询问了相关情况
凭借丰富的工作经验
他初步判定
该笔大额香烟交易存在异常
很有可能是不法分子
利用高档香烟
快速转移涉诈资金
以规避警方资金追查
此时距离该女子取货离开
已过去5小时
民警迅速开展工作
火速联动相关警种部门
成功于次日凌晨1时许
在外省某收费站附近将该女子拦截
经调查
该女子受上游犯罪团伙指使
通过收购大额高档香烟的方式
转移涉诈资金
随后将涉案香烟
运送至其他地区变现
该行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
在日常经营中
如遇有无沟通议价、不实地验货的
高价值订单
务必提高警惕
可核实买家身份、留存交易记录
不要与身份不明人员
进行异常大额交易
坚决不配合陌生人员远程批量采购
杜绝成为诈骗分子的洗钱工具
专栏阅读
来源丨江苏警方编辑部 扬州警方
编辑丨王琪珺
审核丨张可奈
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