河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月29日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（证券代码：300836，证券简称：佰奥智能）发布第四届董事会第十一次会议决议公告。本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名、实际出席9名，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，审议通过多项关乎公司规范运作与后续经营的核心议案。
本次董事会审议的全部议案表决情况如下：
议案名称 表决结果 后续安排 《关于<2026年第三季度报告>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 已完成审议，三季报将于10月29日在巨潮资讯网披露 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 尚需提交2026年第一次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 尚需提交2026年第一次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 已完成审议，相关制度文件将同步披露 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 尚需提交2026年第一次临时股东会审议，拟续聘容诚会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 全体董事回避表决，同意0票、反对0票、弃权0票 直接提交公司股东会审议，方案设定赔偿限额不超过5000万元，年保费不超过20万元 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 确定于2026年11月16日下午3点在公司位于昆山市玉山镇龙华路8号的2号楼二楼会议室召开临时股东会
据公告披露，本次佰奥智能启动系列制度修订工作，是为匹配最新的《公司法》《上市公司章程指引》及创业板上市监管规则要求，进一步完善公司治理结构、强化规范运作能力。针对董责险相关安排，因全体董事均属于被保险人范畴，涉及关联利益，因此全体董事全程回避表决，该议案后续将直接提交股东大会由非关联股东审议决策。
目前本次董事会涉及的全部详细文件，包括2026年第三季度报告、章程及治理制度修订说明、续聘审计机构详情、临时股东会会议通知等，均已同步在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网公开披露，供投资者查阅。
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