河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月28日，深圳秋田微电子股份有限公司（证券代码：300939，证券简称：秋田微）发布第三届董事会第十三次会议决议公告，本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，应出席董事7人、实际全部到会，会议召集、召开流程完全符合公司法及公司章程相关规定。本次会议密集审议通过5项核心经营与治理相关议案，多项涉及公司日常运营、激励落地及治理优化的安排同步披露细节。
本次董事会审议的5项核心议案的表决情况及核心要点整理如下：
议案序号 议案名称 表决结果 核心要点 1 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 报告编制审核符合监管规定，真实准确完整反映公司实际经营情况，相关报告已同步披露至巨潮资讯网 2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 套保品种覆盖远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等品类，交易保证金和权利金上限不超过200万美元，任一交易日最高合约价值不超过3000万美元，额度12个月内可循环滚动使用，由财务部负责具体实施 3 《关于2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票 符合解锁条件，可解锁比例为该员工持股计划总份额的30%，对应解锁股份427794股，占公司总股本0.36%，两名作为持股计划参与人的董事已依规回避表决 4 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 因总部搬迁拟将注册地址由“深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号”变更为“深圳市龙岗区园山街道山水二路2号”，后续将同步修订公司章程，该议案需提交2026年第二次临时股东会以特别决议方式审议 5 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 拟定于2026年11月13日下午15:00以现场表决结合网络投票的方式召开临时股东会，审议前述需股东会审批的相关议案
据公告披露，本次所有经董事会审议的议案中，涉及三季报、外汇套保、员工持股解锁、注册地址变更细节及临时股东会通知的相关文件，均已同步在证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网公开，供投资者查阅完整细节。本次会议相关的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会前置审议文件也已作为备查文件留存，保障所有决策流程合规可追溯。
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