河北
希腊知名面包连锁品牌“Choriatiko”卷入一起涉案金额超过1亿欧元的重大经济犯罪调查。希腊警方打击有组织犯罪部门已展开大规模行动，截至目前已有50余人被捕，调查涉及约520家公司，重点核查涉嫌逃税、增值税违规、拖欠社会保险缴费及虚假交易等问题。该连锁品牌所有人、知名商人安杰洛斯·扬纳科普洛斯（Aggelos Giannakopoulos）及公司首席财务总监均在被捕人员之列。
据悉，此案由希腊警方打击有组织犯罪部门牵头调查，该部门被外界称为“希腊FBI”。本案规模之大引人关注。调查于今年1月启动，执法部门梳理约520家公司的经营和财务关系，核实其中有多少可能属于虚假企业，以及哪些公司与涉嫌违法的经营活动存在联系。
调查人员特别关注“名义持有人”和“幕后老板”问题，即部分人员可能仅在登记文件中被列为公司所有人或管理者，而企业的实际经营和控制权可能掌握在其他人手中。警方正试图确认相关公司的真实控制人，并核查其是否涉及逃税、虚假交易、未缴纳增值税及拖欠社会保险缴费等行为。
该连锁品牌所有人、知名商人安杰洛斯·扬纳科普洛斯的行踪及被捕经过也成为希腊媒体关注的焦点。他此前一段时间身处迪拜，并曾通过陆路前往阿尔巴尼亚，再从当地搭乘飞机前往迪拜。报道称，他曾受到一项限制出境的司法措施约束。
扬纳科普洛斯此前因涉及人口贩运及相关犯罪的案件受到司法机关调查。据资料显示，他于2010年曾因涉嫌领导一个以雅典部分夜总会为活动中心的犯罪网络而被捕。相关案件涉及将主要来自俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦等东欧国家的女性带入希腊，并涉嫌通过暴力、威胁或债务控制等方式迫使她们从事跳脱衣舞及卖淫活动。
2015年，一审法院曾判处扬纳科普洛斯10年零6个月监禁，罪名涉及参与犯罪组织、人口贩运及洗钱。另有15人一同被判刑，其中包括经理、会计师及其他相关人员。
当时的判决理由还涉及相关夜总会收入流向面包连锁店业务的情况。根据媒体对判决内容的报道，司法机关曾认定，部分来自脱衣舞俱乐部经营的资金被持续投入面包连锁店业务，借此使非法所得合法化。
此后，扬纳科普洛斯提出上诉，并在缴纳数十万欧元级别的保释金、接受限制性措施后获释。案件随后进入二审程序，部分被告的刑罚有所减轻，部分指控则因法律规定变化而被认定超过追诉期限。
根据媒体披露的信息，近期调查人员通过电话监听获得线索，认为扬纳科普洛斯可能返回希腊。但他返希后据称又准备经阿尔巴尼亚离境，警方因此提前展开行动，最终在约阿尼纳将其拘捕。约阿尼纳位于希腊西北部，靠近阿尔巴尼亚边境。
除扬纳科普洛斯外，被捕人员还包括在案件中被指可能发挥关键作用的公司首席财务总监。警方怀疑其在涉嫌犯罪组织的运作结构中承担重要角色。
目前，超过1亿欧元的涉案金额仍属于调查中的估算。希腊独立公共收入管理局（AADE）等相关机构提供的税务资料，将进一步确认企业网络的规模、具体违法行为及实际财政损失。警方仍在雅典、米科诺斯岛和罗德岛等地开展相关调查，不排除后续有新的传唤或拘捕行动。
面包连锁店“Choriatiko”业务遍及希腊多地，既包括直营店，也包括通过特许经营模式运营的门店，业务覆盖雅典及周边地区及希腊其它地方，包括沃洛斯等城市。
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（以上内容来源：中希信息网，消息及图片来源：protothema）
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