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观点网讯：10月26日，上海爱婴室商务服务股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生第六届董事会4名非独立董事及3名独立董事，完成董事会换届选举。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司总裁和其他高级管理人员等相关议案。第六届董事会董事任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会同意聘任高岷女士为总裁、王云女士为高级副总裁、龚叶婷女士为财务副总裁、王晓思女士与束驰女士为副总裁、崔林芳女士为董事会秘书，共聘任6名高级管理人员，任期与第六届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会已对全体高级管理人员任职资格进行审核，审计委员会已对财务副总裁任职资格进行审核。董事会秘书崔林芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上的相关工作经验，且其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。
公司第六届董事会设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会由姜旭菁（主任委员）、朱波、龚康康组成；战略与可持续发展委员会由施琼（主任委员）、莫锐强、龚康康组成；提名委员会由龚康康（主任委员）、施琼、姜旭菁组成；薪酬与考核委员会由朱波（主任委员）、施琼、姜旭菁组成。
各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人姜旭菁女士为会计专业人士。
本次换届选举完成后，武连合先生、盛颖女士不再担任公司独立董事。
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