北京
苏州浩辰软件股份有限公司（证券简称：浩辰软件，证券代码：688657）公告，独立董事虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务。三人离任自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，原定任期到期日为2026年11月12日；截至公告披露日，三人均未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案，同意提名黄清华先生、谢俊元先生、娄爱华先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东会审议，三位候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
根据董事会安排，在三人经股东会选举为独立董事的前提下，黄清华先生将担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；谢俊元先生将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员；娄爱华先生将担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
在新任独立董事就任前，虞丽新女士、范玉顺先生、方新军先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责，公司董事会运作不受影响。公司及董事会对三人在任职期间的指导和贡献表示感谢。
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本文源自：市场资讯
作者：公告君
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