三祥科技拟修订《公司章程》 新增一照多址经营地址 完善多项治理规则

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年10月26日，北交所上市企业青岛三祥科技股份有限公司（证券简称：三祥科技，证券代码：920195）发布公告称，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过拟对《公司章程》相关条款进行修订的议案，本次修订既为适配最新监管规则要求，也匹配公司生产经营拓展需求，相关修订方案尚需提交后续股东大会审议，最终内容以工商行政管理部门登记结果为准。

据公告披露，本次公司章程修订主要有两大核心背景：一方面是为契合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的监管要求，进一步完善公司内部治理体系；另一方面是为满足生产经营实际需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，新增“青岛市黄岛区王台镇国老山路2280号生产车间户”作为经营场所。

本次修订涉及公司章程多项条款调整，涵盖公司住所表述、高管定义、重大交易审议标准、股东权利征集规则、关联交易判定口径、董事会秘书任职管理等多个核心维度，具体修订对照明细如下：

原规定 修订后 第三条 公司中文名称:青岛三祥科技股份有限公司 英文名称:QINGDAO SUNSONG CO., LTD. 第三条 公司中文名称:青岛三祥科技股份有限公司 英文名称:QINGDAO SUNSONG CO., LTD. 台北路995 号 台北路995 号(一照多址企业)｡ 邮政编码:266425 邮政编码:266425 一照多址地址:青岛市黄岛区王台镇国老山路2280 号生产车间户｡ 第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理､执行总经理､副总经理､董事会秘书､总工程师､财务负责人和本章程规定的其他人员｡ 第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理､执行总经理､副总经理､董事会秘书､总工程师､财务负责人和本章程规定的其他人员｡财务负责人指财务总监｡ 第四十三条 公司发生的交易(除提供担保､提供财务资助外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议; 存在账面值和评估值的,以孰高为准) 占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且超过5,000 万元; 一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过750 万元; 务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且超过5,000 万元; (一)交易涉及的资产总额(同时 (二)交易标的(如股权)在最近 (三)交易标的(如股权)在最近 (四)交易的成交金额(含承担债 第四十三条 公司发生的交易(除提供担保､提供财务资助外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议; 存在账面值和评估值的,以孰高为准) 占公司最近一期经审计总资产的50%以上; 一期经审计净资产的50%以上,且超过 5,000 万元; 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5,000 万元; 一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过750 万元; 个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过750 万元｡ (一)交易涉及的资产总额(同时 (二)交易的成交金额占公司最近 (三)交易标的(如股权)最近一 (四)交易产生的利润占公司最近 (五)交易标的(如股权)最近一 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且超过750 万元｡ 绝对值计算｡ 上述指标涉及的数据如为负值,取 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算｡ 征集投票权提出最低持股比例限制｡ 征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息｡不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利｡ 第一百一十三条 公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外),应当履行董事会审议程序后及时披露: (一)公司与关联自然人发生的成交金额在30 万元以上的关联交易｡ 金额占公司最近一期经审计的净资产值的0.2%以上的交易,且超过300 万元｡ (二)公司与关联法人发生的成交 第一百一十三条 公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外),应当履行董事会审议程序后及时披露: (一)公司与关联自然人发生的成交金额在30 万元以上的关联交易｡ 金额占公司最近一期经审计的总资产的0.2%以上的交易,且超过300 万元｡ (二)公司与关联法人发生的成交 第一百四十七条 公司设董事会 第一百四十七条 公司设董事会 人,负责公司信息披露事务､股东会和董事会会议的筹备､投资者关系管理､会决定聘任和解聘｡ 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡ 人,负责公司信息披露事务､股东会和董事会会议的筹备､投资者关系管理､独立董事专门会议对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选､审核,并向董事会提出建议｡ 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章､本章程及《青岛三祥科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的有关规定｡ 会决定聘任和解聘｡

公告同时明确，公司原有注册地址“山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号”将调整为“山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号(一照多址企业)”，本次修订完成后，原《公司章程》其余条款内容均保持不变。公司董事会同时提请股东大会授权管理层全权办理本次章程修订及工商变更登记的相关后续事宜。

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