天津
10月23日，美国司法部通报，44岁中国籍男子赵正（（Zheng Zhao），涉嫌加入以柬埔寨为据点的跨国加密货币诈骗集团，负责利用海外银行账户与加密货币渠道洗钱，现已被从荷兰引渡至美国接受审判。
美国执法部门已确认该案的涉案金额超3690万美元，共有174名美国公民受害，若罪名成立，赵正最高可获 20 年监禁。
根据法庭文件，该犯罪网络借助社交软件、电话、短信以及网络交友渠道，逐步获取受害者信任，推销虚假数字资产投资项目。
团伙搭建高仿加密货币交易网站，迷惑受害者转账投资。资金到账后，嫌犯持续编造投资增值假象，实则钱款早已被转移。
洗钱链条分工明确：赃款先经由美国空壳公司控制的银行账户，转入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）；赵正等人再将这笔资金兑换为泰达币USDT，转入柬埔寨境内人员掌控的数字钱包，最后由柬埔寨同伙把钱分流给各个诈骗据点的头目。
值得关注的是，美国司法部2025年9月8日公布的关联案件资料进一步指出，接收这些资金的诈骗园区包括位于柬埔寨西港的诈骗中心。
该案由美国特勤局全球调查行动中心主导侦办，国土安全部金融犯罪专案小组配合，美国司法部国际事务办公室与荷兰当局协作完成逮捕与引渡，属于美国司法部 “网络诈骗打击计划” 重点案件。该计划专门追踪瞄准美国民众的网络诈骗，打击跨国犯罪网络。
美国司法部在新闻稿中指出，此案已有8名涉案人员认罪，其中包括居住在圣盖博谷拉朋地市（La Puente）的华裔男子何生生（Shengsheng He，音译）及另一名中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译），两人分别被判处51个月及46个月的联邦监禁。
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