北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月26日，獐子岛集团股份有限公司（证券代码：002069）正式发布第九届董事会第十一次会议决议公告。本次会议于10月22日以现场结合通讯表决的合规方式召开，全体11名董事全部到会，部分高级管理人员列席，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，最终审议通过四项核心经营及治理类议案。
本次会议审议的四项议案均已在会前通过对应专项委员会的前置审核，其中续聘会计师事务所、关联交易相关议案还将履行后续法定审议程序，具体各议案的表决情况如下：
议案序号 议案名称 表决结果 特殊说明 后续安排 1 《2026年第三季度报告》 11票同意、0票反对、0票弃权 会前已经第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过 相关报告已同步在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露 2 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 11票同意、0票反对、0票弃权 会前已经第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过 尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，相关公告已同步披露 3 《关于签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 9票同意、0票反对、0票弃权 关联董事刘德伟、张昱回避表决，会前已经独立董事专门会议2026年第四次会议、第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过 相关关联交易公告已同步在指定媒体披露 4 《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 11票同意、0票反对、0票弃权 无特殊表决安排 股东会召开通知已同步在指定信息披露平台发布
据公告披露，本次会议所有审议事项均已完成对应信息披露文件的同步发布，相关临时股东会的后续安排将按法定程序推进，保障全体股东的知情权与表决权。
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