北京
来源：市场资讯
（来源：爱义乌）
网络兼职信息鱼龙混杂
看似轻松的“帮忙转账”
背后可能暗藏风险
近日
市公安局城西派出所
查处一起非法出借账号案件
违法行为人被依法行政拘留
城西派出所相关负责人介绍，他们收到河南省郑州市公安局航空港区分局协助信息，要求核实辖区群众郭某是否参与洗钱。民警依法将郭某传唤至派出所接受调查。经审查，郭某对违法事实供认不讳。
经查，今年9月，郭某赋闲在家浏览某短视频软件时，看到一则兼职视频，便添加对方QQ。对方称其“朋友”账户里的钱取不出，请郭某帮忙转账并承诺给予好处费。郭某在明知自己的QQ支付宝账号可能被用于违法犯罪的情况下，仍为牟利帮助上家转账，共获利2000余元。
目前，郭某因非法出借QQ账号、支付宝账号，被义乌警方依法行政拘留7日并处罚款2000元。目前，案件仍在进一步深挖扩线中。
小心陷入洗钱陷阱，温馨提醒
1.账户绝对不外借：严禁出租、出借、出售个人银行卡、电话卡、支付账户及身份证，此类行为可能沦为洗钱工具，导致个人征信受损并承担法律责任。
2.资金往来辨清楚：拒绝替陌生人提现、转账或代收代付，不参与 “无实际业务背景” 的资金周转，警惕 “低风险高回报”“内部投资渠道” 等虚假承诺。
3.交易选择正规渠道：投资理财务必通过持牌金融机构，二手车等大额交易坚持对公账户付款，核实交易方身份及资产合法性，索要完整凭证。
4.配合金融机构核查：办理银行业务时，按要求提供真实身份信息和交易说明，支持金融机构开展大额交易、可疑交易监测报备工作。
来源| 义乌公安 义乌市融媒体中心 富阳日报
作者 | 陈洋波
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