北京
来源：检察日报正义网
利用货主和货车司机为降低费用而脱离平台私下交易的行业现象，两名无业人员一人伪装成货运司机套取完整货源信息，另一人伪装成货源方招揽货车司机，合伙对货主和货车司机实施诈骗，二人在短短三个月内作案4起，骗得9名货主及货车司机4万余元。
顾某和曹某居住在广东某地，无固定职业，生活拮据。两人在闲聊中注意到，不少货主和货车司机为压缩成本，会脱离网络货运平台私下交易，交易双方之间信息不对称的空间，让他们萌生了利用信息差实施诈骗的念头。
经过合谋，顾某和曹某确定了“拆分角色、两端伪装、互不穿帮、闭环行骗”的作案模式。按照约定的分工，曹某先在某货运平台上筛选真实货源信息，然后伪装成货运司机联系货主，以“私下交易没有平台服务费”“我的运价报价低于市场价”为饵，引诱货主添加其微信协商合作。急于降低运输成本的货主大多同意线下对接，并将货物名称、装卸货地点、运输要求等完整货源信息悉数告知曹某。
接下来，该顾某登场了。顾某伪装成货源方招揽货车司机。他用平台小号发布货源信息，以明显高于市场的运费价格吸引货车司机接单。和针对货主的套路一致，接单司机也被诱导离开某网络货运平台，转为微信私下沟通。至此，二人同时掌控了真实货主和真实货车司机两端资源。
司机上门完成装货后，顾某以“需先行支付额外高速通行费”“给发货方公司领导回扣”等理由，要求司机通过微信转账交“定金”，承诺货物送达后，该笔钱款会连同运费一并结算。司机见货物已装车，认为交易已基本落地，便会放松警惕支付款项。当运输车辆即将抵达收货地时，曹某以承运司机的身份联系货主，提出先结清全部运费才允许车辆卸货。货主见货物即将送达，未仔细核验对方身份，便将全额运费转账。顾某、曹某收取货车司机、货主两方钱款后，立即将对方微信拉黑。
2024年10月至12月，二人通过上述方式先后诈骗9名货主及货车司机，被害人分布于浙江温岭、安徽淮北等多地。2024年12月18日，货主蒋老板、货车司机刘大哥通过货运平台下单，货物运至江苏省南通市海门区时，遭遇顾某、曹某诈骗，发现被拉黑后向公安机关报案。2025年1月13日，曹某接到公安机关电话通知后主动到案，于同日协助公安机关抓获顾某。
针对该案涉及的多地案件管辖问题，南通市公安局海门分局与其他涉案地公安机关沟通，将相关线索并案，由南通市公安局海门分局统一处理。
今年4月10日，侦查机关将该案移送海门区检察院审查起诉。面对二人“只是居间介绍货运业务，案件属于民事货运纠纷”的辩解，办案检察官逐一核查平台订单记录、双方聊天内容、资金流转明细，甄别民事交易表象与刑事诈骗的本质区别。该院认为，二人主观上具有非法占有目的，通过虚构身份、虚构费用、双线操作骗取他人钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件。
办案过程中，检察官耐心释法说理，促使顾某、曹某积极筹措资金退赔被害人全部经济损失，签署了认罪认罚具结书。
今年7月14日，海门区检察院以涉嫌诈骗罪对顾某、曹某提起公诉。8月21日，法院以诈骗罪判处顾某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金4万元；判处曹某有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金3万元。二人未上诉，判决已生效。
来源：检察日报（正义+）客户端
全媒体记者：卢志坚
通讯员：黄心灵 黄雨薇
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