*ST美谷拟修订《公司章程》及配套治理制度 经营范围、股份回购规则等多条款调整

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京时间2026年10月22日，九州美谷科技股份有限公司（证券简称：*ST美谷，证券代码：000615）发布编号为2026-095的公告，披露公司拟根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规要求，结合自身实际经营情况，对《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订，相关议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，其中修订《公司章程》的议案尚需提交公司后续股东会审议批准。

本次修订将围绕公司经营定位、经营范围、股份回购决策规则、审计委员会配置等核心治理维度做出调整，具体条款修订前后对比如下：

原条款内容 修订后条款内容 医美等业务为基础,充分发挥公司在行业内 积累的人才､技术､市场优势,运用先进的 管理方式和组织体制,树立公司的行业地位 和影响力｡同时顺应市场的发展的潮流,以 “ 成就美丽人生 ” 为理念,积极发展美丽健康产 业,为股东谋求利益,为社会发展建设贡献 力量｡ 第十四条公司的经营宗旨:以新材料､ 为基础,充分发挥公司在行业内积累的人才､ 技术､市场优势,运用先进的管理方式和组 织体制,树立公司的行业地位和影响力｡同 时顺应市场的发展的潮流,以 “ 成就美丽人 生 ” 为理念,积极发展美丽健康产业,为股东 谋求利益,为社会发展建设贡献力量｡ 第十四条公司的经营宗旨:以医美业务 许可项目:医疗美容服务;第三类医疗器械 经营;化妆品生产;生活美容服务;第二类 医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询 服务(不含诊疗服务);化妆品零售;化妆 品批发;技术服务､技术开发､技术咨询､ 技术交流､技术转让､技术推广;新材料技 术推广服务;医学研究和试验发展;以自有 资金从事投资活动;园区管理服务;国内货 第十五条经依法登记,公司经营范围: 许可项目:医疗美容服务;第三类医疗器械 经营;化妆品生产;生活美容服务;第二类 医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询 服务(不含诊疗服务);化妆品零售;化妆 品批发;技术服务､技术开发､技术咨询､ 技术交流､技术转让､技术推广;医学研究 和试验发展;以自有资金从事投资活动;园 区管理服务;国内货物运输代理;第二类医 第十五条经依法登记,公司经营范围: 第一款第(一)项､第(二)项规定的情形 收购本公司股份的,应当经股东会决议;公 司因本章程第二十五条第一款第(三)项､ 第(五)项､第(六)项规定的情形收购本 公司股份的,可以依照本章程的规定或者股 东会的授权,经三分之二以上董事出席的董 事会会议决议｡ 收购本公司股份后,属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 项､第(四)项情形的,应当在 6 个月内转 让或者注销;属于第(三)项､第(五)项､ 第(六)项情形的,公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10% ,并应当在 3 年内转让或者注销｡ 第二十七条 公司因本章程第二十五条 公司依照本章程第二十五条第一款规定 含出版发行) 第一款第(一)项､第(二)项规定的情形 收购本公司股份的,应当经股东会决议;公 司因本章程第二十五条第一款第(三)项､ 第(五)项､第(六)项规定的情形收购本 公司股份的,可以依照本章程的规定,经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议｡ 收购本公司股份后,属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 项､第(四)项情形的,应当在 6 个月内转 让或者注销;属于第(三)项､第(五)项､ 第(六)项情形的,公司合计持有的本公司 股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10% ,并应当在 3 年内转让或者注销｡ 第二十七条 公司因本章程第二十五条 公司依照本章程第二十五条第一款规定 名,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事 3 名,由独立董事中会计专业 第一百三十七条 审计委员会成员为 5 名,为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事 3 名,由独立董事中会计专业 第一百三十七条 审计委员会成员为 4

除上述条款调整外，《公司章程》其余内容保持不变。公告同时披露，公司董事会已提请股东大会授权指定专人办理后续工商变更登记、备案等相关手续，同时允许经办主体在办理相关审批备案过程中，根据市场监督管理部门提出的合规意见对本次章程修订内容进行对应调整，最终生效的公司章程变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

据了解，本次《董事会审计委员会实施细则》的修订将完全匹配本次《公司章程》中审计委员会成员人数等相关条款的调整要求，确保公司内部治理制度与上位规则保持统一。目前两份拟修订制度的全文已同步在巨潮资讯网公开披露，方便全体投资者查阅详细内容。

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