北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月22日，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（证券代码：001328，证券简称：登康口腔）正式披露第八届董事会第九次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应到9名董事全部出席并参与表决，会议的召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，合规性得到确认。
本次董事会共审议8项核心议案，覆盖三季度经营信息披露、公司治理规则修订、经理层考核与机制优化、临时股东会筹备四大维度，所有议案均顺利获得表决通过，其中涉及关联董事回避的两项人事考核类议案均获全票非关联董事同意。
本次会议全部议案的表决情况如下：
议案序号 议案名称 表决情况 最终结果 后续安排 1 《关于 <2026 年第三季度报告 > 的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 通过 无需提交股东会，三季度报告全文将在指定财经媒体及巨潮资讯网披露 2 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 通过 需提交股东会审议，后续将提请股东大会授权办理工商变更备案，本次修订将结合“登康口腔大世界”开馆实际调整经营范围等条款 3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 通过 需提交股东会审议，修订依据深交所2026年新版主板规范运作指引等监管规则开展 4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 通过 需提交股东会审议，适配最新监管要求优化董事会运作流程 5 《关于修订<信息披露管理制度>等4项内控制度的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 通过 无需提交股东会，同步修订董事会秘书工作细则、提名委员会及薪酬与考核委员会工作细则，提升公司规范运作水平 6 《关于经理层成员2025年经营业绩考核结果的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票（关联董事赵丰硕回避） 通过 无需提交股东会，考核结果已经薪酬与考核委员会前置审议，符合公司实际经营情况 7 《关于修订经理层任期制和契约化管理方案､制度及契约文本的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票（关联董事赵丰硕回避） 通过 无需提交股东会，修订后机制符合国资监管要求，将进一步完善经理层薪酬激励与契约化约束体系 8 《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票 通过 无需提交股东会，定于2026年11月16日下午14:30召开临时股东会，审议需股东大会批准的治理规则修订类议案
登康口腔董事会方面表示，本次系列议案的落地，一方面将及时向市场披露三季度完整经营情况，另一方面通过系统性修订公司章程、各类议事规则及内控制度，进一步补全公司治理架构，同时优化经理层考核与激励机制，适配公司“登康口腔大世界”新场景落地后的业务发展需求，为后续长期稳健运营筑牢制度基础。目前本次会议涉及的所有公开披露文件均已在巨潮资讯网及四大指定证券类媒体同步发布，供投资者查阅。
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