广东
为深入贯彻落实总分行关于加强反洗钱宣传教育的工作部署，广发银行惠州水口支行始终将反洗钱作为维护金融安全、防范金融风险的重要抓手。当前，随着支付方式日益便捷，洗钱犯罪手段不断翻新，呈现出隐蔽化、碎片化、跨行业渗透的特点。外卖员、快递小哥等新业态从业者因日常接触大量现金及电子支付工具，且工作流动性强、交易频次高，容易被不法分子利用进行“跑分”、出租出借账户等洗钱活动。为此，广发银行惠州水口支行主动将反洗钱宣传触角延伸至这一群体，力求从源头阻断洗钱风险，切实履行金融机构的法定义务与社会责任。
反洗钱宣传非一日之功。下一步，广发银行惠州水口支行将把对外卖员、快递小哥等新市民群体的金融知识普及纳入常态化工作。利用线上渠道，通过微信平台推送反洗钱文章，扩大覆盖面；优化可疑交易监测模型，对异常账户及时预警。通过持续努力，切实筑牢反洗钱防线，为维护金融秩序稳定贡献基层力量
本次宣传活动以“守护钱袋子，远离洗钱陷阱”为主题，广发银行惠州水口支行组织基层员工在支行网点设立临时咨询台、发放通俗易懂的折页、播放警示短视频等方式，向从业者讲解洗钱的常见形式与危害。宣传过程中，员工重点提示“不随意出借身份证、银行卡”“不代他人收款转账”“警惕高额佣金兼职”等关键风险点。外卖员张师傅表示：“以前觉得洗钱离自己很远，听了讲解才知道，帮陌生人扫个码收个钱都可能违法，以后一定多留个心眼。”快递小哥李师傅则反馈：“宣传单上的案例很真实，我们每天经手大量包裹和货款，确实需要提高警惕。”现场互动热烈，不少从业者主动咨询可疑交易识别方法，并承诺将向同事、家人传递反洗钱知识。
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