山东
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2026 年 10 月 16 日，中国人民银行公示银罚决字〔2026〕68-70 号行政处罚信息。兴业银行股份有限公司因两项反洗钱相关违法违规行为，被罚款 106 万元，两名相关责任人一并受到行政处罚。
公示内容显示，兴业银行存在两类违法违规事实：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行于 2026 年 6 月 3 日作出处罚决定，处罚公示期限为三年。
同时，两名对该行违规行为负有责任的工作人员被处以罚款。兴业银行零售平台部程某，对上述两项违规行为承担责任，罚款 5.5 万元；兴业银行信用卡中心张某敏，对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违规行为担责，罚款 2 万元。
来源：大众报业·半岛网
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