江苏
为落实2026年度反洗钱宣传工作部署，强化客户尽职调查相关监管要求，提升社会公众反洗钱风险意识，邮储银行鼓楼区支行辖内4家网点开展“配合尽职调查 守护资金安全”主题宣传活动。
本次宣传采取厅堂宣教与外拓宣讲相结合的方式。各网点以厅堂为主阵地，摆放反洗钱展板、张贴主题海报、投放宣传折页。大堂经理利用客户等候时间开展现场讲解，结合出租出借银行卡、虚假开户、电信洗钱等典型案例，向客户说明银行开展身份核实、资金问询的必要性，引导客户主动配合尽职调查。柜面人员在开户、大额交易、信息变更等重点业务办理过程中同步开展一对一提示，提醒群众切勿出租出借银行卡，远离非法资金流转。
支行组织员工走进周边社区、沿街商户开展外拓宣传，面向居民、个体经营者普及反洗钱知识，解读尽职调查工作意义，现场解答账户使用、资金交易相关咨询。同时利用晨会组织员工开展反洗钱业务培训，夯实客户身份识别、可疑交易识别实操能力，提升网点人员履职水平。
活动期间累计开展宣传150余人次，发放各类宣传资料200余份。不少客户改变了对银行信息核实工作的误解，充分认识到尽职调查是保护自身资金安全的重要手段，宣传取得良好效果。
此次宣传，既消除群众对身份核验工作的抵触情绪，也进一步强化网点员工反洗钱履职意识。下一步，鼓楼区支行将把反洗钱宣教融入日常业务，构建长效宣传机制，严格落实客户尽职调查，常态化做好风险识别，牢牢守住洗钱风险防线，守护群众金融财产安全。
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