北京
涉及逾400亿元非法集资、6万余枚比特币的钱志敏案迎来国内司法程序新进展。
10月13日，天津市第二中级人民法院发布公告称，该院已于9月28日立案受理天津市人民检察院第二分院申请没收犯罪嫌疑人钱志敏违法所得一案。检察机关申请没收的财产包括61896.41552945枚比特币，以及其他虚拟货币、现金、珠宝和金融资产等。
天津二中院表示，经审查认为，有证据证明钱志敏实施了集资诈骗犯罪，主要犯罪地在天津市河东区，该院具有管辖权，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十九条之规定立案受理。
根据公告披露的检察机关申请书，钱志敏系天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）实际控制人。2014年4月至2017年8月，钱志敏招募他人，未经国家金融管理部门依法许可，以蓝天格锐名义在全国多地销售虚假理财产品，向社会公开宣扬投资项目保本返息、收益丰厚，与不特定公众签订理财产品投资协议吸揽资金，共计人民币403.78亿余元。
上述资金被用于兑付到期理财本息、运营虚假投资项目、获取大量比特币以及购买房产、汽车、珠宝等财物，绝大部分未用于生产经营，造成10.2万余名集资参与人投资受损，金额共计199.77亿余元。
2017年7月，钱志敏在他人帮助下，携带存储比特币钱包的电脑等财物潜逃出境，辗转多地逃匿至英国。其间，钱志敏将部分比特币转变、转化为其他财产，由他人代为持有或消费、挥霍。
公告显示，钱志敏的违法所得后来被英国司法机关查扣，包括6.18万余枚比特币、7.27万余枚比特币现金、360.59万余枚瑞波币，以及现金、珠宝等财物。
根据天津二中院公布的申请没收财产清单，除比特币外，涉案虚拟货币还包括72745.79502枚比特币现金、72745.78555枚比特币黄金、72745.7845枚比特币中本聪愿景、3605989.9995枚瑞波币，以及70081208.62553222枚狗狗币（已由英国司法机关转换后存入计息账户）。
此外，申请没收的财产还包括美元、欧元、英镑现金，珠宝，以及银行余额、投资组合等。
天津市人民检察院第二分院认为，钱志敏涉嫌集资诈骗罪，逃匿后被通缉一年不能到案，有证据证明其在英国被查扣的6.18万余枚比特币等财产属于违法所得及孳息，应当对违法所得及其转变、转化的财产、孳息予以追缴，除依法返还受损集资参与人的以外，予以没收。
天津二中院公告明确，钱志敏的近亲属和其他利害关系人可以在公告期间申请参加诉讼。受损集资参与人作为利害关系人参加诉讼的，应通过微信小程序“天津二中院利害关系人诉讼平台”办理相关手续。不参加诉讼的，不影响从追缴的涉案资产中领受清退返还资金。公告期间为六个月，期满后法院将依法审理。
与此同时，钱志敏案在英国的司法程序也有新进展。
据外媒报道，英国高等法院近日裁定，涉及约6.1万枚比特币的财产权争议应适用中国法律，而非英国法律。这场法律适用之争的核心，在于受害者能否获得涉案比特币巨额增值带来的收益。
报道称，英国检方此前曾向法院表示，受害者可以通过由中国方面实施的赔偿机制获得补偿。英国皇家检察署表示，法院还将举行进一步听证，以确定受害者能否证明其对涉案比特币享有权益。代表部分受害者的Fieldfisher律师事务所表示，正寻求对上述裁决提起上诉。
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