河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
兴民智通(集团)股份有限公司本次股东会现场会议召开时间为2026年10月09日15:30，网络投票时间为2026年10月09日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时段为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时段为当日9:15至15:00任意时间，会议地点为山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室，会议由公司董事会召集，董事长高赫男主持，董事会秘书杨杨列席会议，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程包括选举第七届董事会非独立董事、选举第七届董事会独立董事、审议回购注销部分限制性股票相关议案、审议变更注册资本及修订《公司章程》相关议案。
本次股东会累积投票议案总表决情况如下：
议案编码议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选1.01选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事95,129,8081.02选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事95,125,8051.03选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事95,148,0241.04选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事95,125,8212.01选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事95,129,8512.02选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事95,129,8732.03选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事95,129,802
本次股东会非累积投票议案总表决情况如下：
议案编码议案名称同意股数(股)同意比例(%)反对股数(股)反对比例(%)弃权股数(股)弃权比例(%)3.00关于回购注销部分限制性股票的议案114,071,202243,0000.2137,9000.034.00关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案114,057,702253,0000.2241,4000.04
本次股东会涉及重大事项，5%以下股东对累积投票议案的表决情况如下：
议案编码议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选1.01选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事40,958,8081.02选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事40,954,8051.03选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事40,977,0241.04选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事40,954,8212.01选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事40,958,8512.02选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事40,958,8732.03选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事40,958,802
本次股东会涉及重大事项，5%以下股东对非累积投票议案的表决情况如下：
议案编码议案名称同意股数(股)同意比例(%)反对股数(股)反对比例(%)弃权股数(股)弃权比例(%)3.00关于回购注销部分限制性股票的议案53,036,202243,0000.4637,9000.074.00关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案53,022,702253,0000.4741,4000.08
山东齐鲁(烟台)律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次会议备查文件包括：1、兴民智通(集团)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；2、山东齐鲁(烟台)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2026年第一次股东会的法律意见书。
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