北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
依依股份本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年10月9日14:00，网络投票时间为2026年10月9日对应交易时段及互联网投票时段，会议召开地点为天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室，会议由公司第四届董事会召集，公司董事长高福忠主持。
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共120人，代表公司股份数为104440755股，占公司有表决权股份总数56.9947%；其中现场出席的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为104039235股，占公司有表决权股份总数的56.7756%；通过网络投票的股东共112人，代表公司股份数为401520股，占公司有表决权股份总数的0.2191%；参加本次股东会的中小股东（或代理人）共113人，代表公司股份数为401620股，占公司有表决权股份总数的0.2192%。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
提案编码提案名称表决分类同意股数同意比例反对股数反对比例弃权股数弃权比例回避股数表决结果1.00《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》总表决情况99.9736%0.0186%82000.0079%0特别决议表决通过1.00《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》其中，中小股东的表决情况93.1278%4.8304%82002.0417%02.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决情况99.9749%0.0171%83000.0079%0特别决议表决通过2.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》其中，中小股东的表决情况93.4764%4.4569%83002.0666%03.00《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》总表决情况99.9325%0.0189%0.0486%0表决通过3.00《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》其中，中小股东的表决情况82.4461%4.9051%12.6488%0
本次会议的1.00、2.00号议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次会议由天津金诺律师事务所黄龙、王亚宁律师见证，律师出具的结论性意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本次会议备查文件包括《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会律师见证法律意见书》。
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