江苏
分享至
贵金属及宝石行业具有交易金额大、资金流转快、交易隐蔽性较强的特征，存在较高洗钱、恐怖融资风险。为进一步提升行业从业人员合规意识与风险识别能力，近期，邮储银行徐州市分行开展贵金属和宝石行业反洗钱与反恐怖融资专项宣传活动，面向重点行业开展精准金融宣教。
活动期间，分行充分发挥网点宣传主阵地作用，通过摆放宣传展板、张贴海报、发放宣传资料、现场答疑等形式，常态化普及反洗钱相关知识。同时组建宣传小队深入珠宝商圈、沿街金店、玉石古玩经营商铺，开展上门面对面宣讲，向一线商户讲解客户身份识别、交易背景核实、大额及可疑交易报送等合规管理要求，推动反洗钱相关政策直达经营一线。
针对行业内拆分交易、私下交易、刻意隐匿交易背景等突出风险隐患，工作人员以案释法，讲解洗钱、恐怖融资典型案例，提醒商户摒弃侥幸心理，严格遵守金融法律法规，规范自身资金交易行为。
此次专项宣传有效强化贵金属宝石行业从业人员的合规理念与风险识别水平。下一步，邮储银行徐州市分行将持续紧盯高风险行业领域，常态化开展精准宣传和风险提示，积极营造“人人知合规、处处守底线、全员防风险”的良好金融环境。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
