河北
10月7日马尼拉公报报道，众议院检察小组认为，只有副总统萨拉·杜特尔特才能解释，她和她的丈夫、律师马纳塞斯·“曼斯”·卡皮奥所涉的44亿比索可疑交易，如何与她的资产、负债和净值申报表相符。
南拉瑙省第一选区众议员齐亚·阿隆托·阿迪翁是检方的“非专业人士”发言人，他在弹劾法庭主审法官参议员弗朗西斯·“奇兹”·埃斯库德罗于10月6日星期二的听证会上将反洗钱委员会的记录与杜特尔特的资产、负债和净值申报表数据进行了比较后发表了上述声明。
杜特尔特是该国第二号人物，自7月6日起一直受到参议院的弹劾审判。在过去的几周里，检方一直在出示有关被告人涉嫌拥有不明来源财富的证据。
包括10月7日星期三的听证会在内，副总统在35次听证会上均未亲自出庭应诉。尽管如此，埃斯库德罗此前曾宣称，被告的辩护团队表现出色。
反洗钱委员会秘书处执行主任罗内尔·布埃纳文图拉此前作证称，该委员会的记录显示，从2007年到2025年，涉及杜特尔特、卡皮奥或两人的受监管和可疑交易报告总额为4,400,089,940.70比索。
埃斯库德罗指出，杜特尔特同期申报的资产、负债和净值申报表数据，如果简单地加起来，约为8.4亿比索。
埃斯库德罗说：“我再次强调，这简直荒谬至极。我们尝试将2007年至2025年期间所有合并后的资产、负债和净值申报表中的金额加起来，结果总共只有8.4亿比索。”
他说，44亿比索的交易额是资产、负债和净值申报表总额的五倍多。
埃斯库德罗说：“所以，你需要至少五倍于2007年至2025年期间所有资产、负债和净值申报表合并后的总和，才能解释高达44亿比索的交易额。”
主持官员还重点关注了2022年至2025年期间，反洗钱委员会的记录显示，涉及杜特尔特和卡皮奥的报告交易额为424,179,536.10比索。
他说，杜特尔特同期提交的四份资产、负债和净值申报表总额约为3.36亿比索。
埃斯库德罗承认，简单地将年度资产、负债和净值申报表净值数字相加并不是解读申报表的正常方法，因为净值不会在每年年初都归零。
布埃纳文图拉也强调，交易和资产是不同的概念，反洗钱委员会的数据代表的是每年发生的金融活动。
证人说，资产与交易不同。
埃斯库德罗仍然询问布埃纳文图拉，能否根据他面前的资产、负债和净值申报表数据解释一下，报告的交易额是如何达到4.2418亿比索的。
“我无法解释或回答这个问题，法官大人，”布埃纳文图拉回答说，“仅凭记录来看。”
埃斯库德罗随后询问他是否能对44亿比索这个数字给出任何可能的解释。
“就我目前的想法而言，我也有点困难，”布埃纳文图拉说道。
阿迪翁表示，交易和资产之间的区别并没有回答检方提出的问题，即为什么审判期间提出的金融活动没有反映在杜特尔特的资产、负债和净值申报表中。
阿迪翁问道：“为什么它没有反映在资产、负债和净值申报表中？”
“按理说只有副总统才能给出这样的解释，但多年来她一直未能做到这一点，”他强调说。
44亿比索这个数字代表的是银行和其他受监管机构提交的受监管交易报告和可疑交易报告的总价值。它并非杜特尔特和卡皮奥的净资产、收入或任何单一账户余额。
布埃纳文图拉表示，反洗钱委员会的摘要涵盖了2007年至2025年的666份受监管交易报告和可疑交易报告，其中约37亿比索的交易与杜特尔特有关，近7.5亿比索的交易与卡皮奥有关。
他还确认，总额中包含了5.298亿比索的定期存款交易，并在庭审中讨论了可能的展期事宜。
与此同时，参议员兼法官丽莎·洪蒂韦罗斯询问，这对夫妇是否有可能进行一些未被计入44亿比索反洗钱委员会总额中的金融活动。
布埃纳文图拉表示，不属于反洗钱委员会监管或可疑交易类别的交易不一定会向该委员会报告。
洪蒂韦罗斯指出，寻求避免受监管交易报告的人可能会将单笔交易保持在50万比索的报告门槛以下，这样就不会被反洗钱委员会标记。
布埃纳文图拉同意此类交易不会受到受监管交易报告的约束，但他表示，在可疑交易报告中也有这样一种情况：如果客户试图通过安排交易来规避法律规定的报告，那么该交易将不被视为受监管的交易，而是被视为可疑交易。
然而，反洗钱委员会的记录本身并不能证明这些交易是非法的，也不能证明这些交易构成无法解释的财富。
阿迪翁坚持认为，杜特尔特仍然是最适合解释金融交易、她的声明和审判中提到的商业利益之间关系的人。
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