北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
本次会议现场会议召开时间为2026年10月8日16:00，网络投票时间为2026年10月8日对应时段，现场会议地点为厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室，会议由董事会召集，董事长李敏华主持，本次会议核心议程为补选第六届董事会非独立董事。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共614名，代表有表决权股份249264834股，占公司有表决权股份总数的27.5224%。其中出席现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2名，代表有表决权股份242313982股，占公司有表决权股份总数的26.7549%；通过网络投票参会的股东共612名，代表有表决权股份6950852股，占公司有表决权股份总数的0.7675%。公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
议案1.00 关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案，同意248145028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.55%；其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决同意5831046股，张婷女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
北京市海问律师事务所指派钱珍律师、彭佳宁律师现场见证本次会议，出具法律意见显示：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本次股东会无增加、变更、否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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