江苏
为深入贯彻落实《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，提升社会公众配合金融机构尽职调查、识别和防范洗钱犯罪的意识，近日，邮储银行宿迁市分行积极响应监管机构及上级行号召，多渠道开展反洗钱宣传活动。
一是做好阵地宣传。充分发挥营业网点“前沿阵地”作用，在LED跑马屏滚动播放宣传标语，摆放派发“配合尽职调查，守护资金安全”主题宣传折页，在厅堂设置咨询台，由大堂经理面对面为客户讲解反洗钱知识，营造浓厚的宣传氛围。
二是强化线上宣传。在微信公众号编辑推送相关文章并要求辖内机构广泛转发，介绍金融机构需开展尽职调查的情形、客户需配合尽职调查的行为、账户合规使用要求等内容，打破时空限制，扩大宣传覆盖面。
三是突出重点人群。宣传人员将青少年、老年人等市民群体作为宣传对象，开展反洗钱知识普及和风险提示宣传，重点讲解非法校园贷、网络“跑分”、养老诈骗陷阱等洗钱风险高发场景，引导他们自觉抵制洗钱违法活动。
四是坚持反洗钱宣传“走出去”。安排人员走进社区、商铺、农贸市场等人流密集场所，围绕反洗钱新规中与单位和个人切身利益相关的条款开展现场宣讲，认真解答公众提出的各类疑问，打通反洗钱宣传“最后一公里”。
此次反洗钱宣传活动，加深了社会公众对反洗钱工作以及最新监管要求的认知，进一步提升了风险防范意识和自我保护能力。下一步，邮储银行宿迁市分行将继续把反洗钱宣传教育作为常态化工作内容，丰富宣传形式和内容，切实履行金融机构反洗钱工作社会责任，助力维护区域金融秩序稳定。（石月）
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