河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月29日，浙江兆丰机电股份有限公司（证券代码：300695，证券简称：兆丰股份）正式披露第六届董事会第十三次会议决议公告，本次会议以通讯表决方式召开，全体7名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规与公司章程规定，决议合法有效。
本次会议共审议两项核心议案，全部获得全票通过。其中，备受市场关注的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已先行通过董事会审计委员会审议，后续还将提交公司2026年第四次临时股东会进行最终审议。公司方面表示，本次终止的项目为“年产30万套新能源车载电控建设项目”，终止后对应的剩余募集资金将全部永久补充流动资金，专项用于公司日常生产经营及后续业务拓展，此举旨在进一步提升募集资金使用效率，同时合理控制募投项目推进过程中的潜在风险。目前该事项已由保荐机构出具专项核查意见，相关详细文件已同步在巨潮资讯网披露。
同步审议通过的《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》明确，公司将于2026年10月15日召开2026年第四次临时股东会，对前述终止募投项目并永久补流的相关事项进行审议表决，股东会的具体参会安排、审议细则等内容已在巨潮资讯网发布的专项通知中详细公示。
本次董事会全部议案的表决情况如下：
议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 后续安排 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 7 0 0 尚需提交2026年第四次临时股东会审议 关于召开2026年第四次临时股东会的议案 7 0 0 于2026年10月15日召开临时股东会
截至目前，兆丰股份已将第六届董事会第十三次会议决议、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议等相关备查文件妥善留存，投资者可通过巨潮资讯网查阅本次会议涉及的全部配套公告详情。
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