广东
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为落实反洗钱宣传工作要求，提升社会公众反洗钱风险意识，广发银行惠州演达路支行开展“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”主题宣传活动。
活动现场，支行宣传小队走进周边商圈贵金属商户，面向门店负责人及一线员工、逛街的市民发放宣传折页，讲解《反洗钱法》等相关规定。工作人员结合典型案例，揭露不法分子通过大额黄金交易洗白赃款的作案手段，提醒商户警惕大额现金购金、委托他人代付资金、通过贵金属交易转移涉诈资金等异常行为，提醒大家严格落实客户身份识别，防范被犯罪分子利用。
同时，宣传人员向沿街商户普及出租、出借、出售账户以及参与资金“跑分”的法律责任，同步宣讲反诈与反洗钱知识，引导商户合规经营。
本次活动有效提升了商圈从业人员对贵金属领域洗钱风险的防范意识。下一步，广发银行惠州演达路支行将持续常态化开展金融宣传，切实履行反洗钱宣传义务，维护辖区金融秩序稳定。
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