北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
仁度生物临时股东会于2026年9月28日在上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲公司会议室召开，会议由董事会召集，董事长居金良主持，本次会议核心议程为审议多项议案及完成董事会换届选举。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共25人，均为普通股股东，出席会议的股东所持有的表决权数量为20215451股，占公司享有表决权股份总数的比例为54.9707%。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司在任董事7人全部列席，董事长代行董事会秘书职责出席本次会议，其他高管也列席本次会议。
本次会议所有审议议案均获通过，无被否决议案，具体表决情况如下：
议案类型议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）非累积投票议案《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》1305非累积投票议案《关于公司续聘会计师事务所的议案》0
本次董事会换届选举累积投票议案表决情况如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选3.01《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.02《关于提名JINGLIANG JU(居金良)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.03《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》4.01《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.02《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.03《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议对议案2、3、4的中小投资者表决情况进行了单独计票，单独计票结果如下：
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选3.01《关于提名张现涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.02《关于提名JINGLIANG JU(居金良)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》3.03《关于提名张现伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》4.01《关于提名成军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.02《关于提名何如桢先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》4.03《关于提名袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会由北京市嘉源律师事务所王元律师、邹小凤律师见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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