江苏
盐城阜宁:刮！刮！刮！民警：停！
中秋刚过你给家里长辈买节礼了吗？加油卡实用、体面是不少人的送礼选择但骗子也瞄准了这个机会把加油卡当成诈骗洗钱的工具......
近日阜宁县公安局反诈中心接到市局预警线索辖区居民周女士疑似遭遇诈骗民警朱淑慧第一时间与周女士取得联系并上门进行劝阻
当民警赶到现场时周女士面前摆着大量的加油卡正一张张刮开加油卡卡密准备拍照发给骗子
这究竟是怎么一回事？
经了解周女士前几日在某平台上加了一个陌生好友对方声称能指导她在TikTok上做跨境电商带货在对方的诱导下周女士开通了“线上店铺”平台会把货挂在她的店铺下顾客下单后周女士先垫付货款平台发货后收到货款再打给她她从中赚差价
小赚了几笔以后周女士心里美滋滋随后对方称要对店铺进行升级才能够得到更好的流量
但因为要“避税”要求周女士通过购买实体加油卡的方式加大投资如果柜台工作人员询问买卡用途就说买来中秋送礼
周女士信以为真于是按照骗子的要求购买了99张面值500元的加油卡还好民警及时赶到避免了49500元的损失
诈骗分子利用加油卡、超市购物卡
匿名性、流动性的特征
通过冒充电商客服投资导师等身份联系受害者并以“店铺升级”“缴纳保证金”等话术诱导转账要求将资金转换为加油卡或者超市购物卡
骗子通过远程操控、屏幕共享或直接向受害人索要卡号和密码
随即通过地下交易群二手平台或勾结商户以折扣价格快速出售完成洗钱
来源 平安盐城
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