北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
诺思格(北京)医药科技股份有限公司临时股东会现场会议于2026年9月28日14:30在北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室召开，网络投票时间为2026年9月28日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长武杰先生主持，本次会议核心议程为审议补选独立董事、调整独立董事薪酬相关议案。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共69人，代表有表决权的股份数合计为66,908,999股，占公司有表决权股份总数的70.4370%；其中现场出席并记名投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为56,861,500股，占公司有表决权股份总数的59.8597%；通过网络投票的股东共64人，代表有表决权的股份数合计为10,047,499股，占公司有表决权股份总数的10.5773%。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共64人，代表有表决权的股份数合计为10,047,499股，占公司有表决权股份总数的10.5773%；其中现场出席并记名投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共64人，代表有表决权的股份数合计为10,047,499股，占公司有表决权股份总数的10.5773%。出席或列席本次股东会的人员还包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
本次会议所有议案的表决结果如下：
提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例回避股数（股）表决结果1.00关于补选公司独立董事的议案总表决情况99.9683%0.0317%00%0通过1.00关于补选公司独立董事的议案中小股东表决情况99.7890%0.2110%00%0通过2.00关于调整独立董事薪酬的议案总表决情况99.9671%0.0329%00%0通过2.00关于调整独立董事薪酬的议案中小股东表决情况99.7810%0.2190%00%0通过
上述提案均为普通决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
上海君澜律师事务所见证律师梁丽娟、黄蓉出具结论性意见：公司本次股东会的召集人资格合法有效，召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
本次会议备查文件包括：诺思格(北京)医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议、上海君澜律师事务所关于诺思格(北京)医药科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
